Founder Securities Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 2, 2016

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2016-070

方正证券股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第三届董事会第一次会议于2016 年12 月2 日以现场会议加 电话会议的方式召开。会议现场设在北京市西城区丰盛胡同28 号太 平洋保险大厦11 层会议室。出席会议的董事应到9 名，7 名董事现 场参会，独立董事叶林先生、胡廷华先生电话参会。公司3 名监事、 董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。

半数以上董事同意推举董事高利先生主持本次董事会。经审议， 本次董事会形成如下决议：

一、审议通过了《关于选举董事长的议案》

选举董事高利先生为公司第三届董事会董事长，公司董事长行使 《公司章程》规定的相应职权。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

经董事会及董事会各专门委员会选举，第三届董事会各专门委员 会成员如下：

1、战略发展委员会

主任委员：高利；委员：何亚刚、廖航、徐昂杨、叶林；

2、风险控制委员会

主任委员：廖航；委员：何亚刚、徐昂杨；

3、审计委员会

主任委员：李明高；委员：叶林、车莉丽；

4、提名委员会

主任委员：叶林；委员：高利、胡廷华；

5、薪酬与考核委员会

主任委员：胡廷华；委员：汪辉文、李明高。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会 2016 年12 月3 日