Founder Securities Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 30, 2015

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-117

方正证券股份有限公司

第二届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十四次会议于2015 年10 月30 日以现场会议加电话会议的方式召开。 会议现场设在北京市西城区丰盛胡同28 号太平洋保险大厦公司会议 室。出席会议的董事应到9 名，董事何其聪先生、何亚刚先生出席现 场会议，董事汪辉文先生、陈晓龙先生、叶林先生、赵志军先生以电 话方式参会，董事韦俊民先生委托董事何其聪先生出席并代为行使表 决权, 独立董事黄卫平先生委托独立董事叶林先生出席并代为行使 表决权,董事赵大建先生因无法联系未出席本次会议。监事会主席陆 琦女士、监事郑华先生、董事会秘书熊郁柳女士及公司相关高级管理 人员列席会议，监事杨克森女士因无法联系未列席本次会议。会议的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由董事长何其聪先生召集和主持，经审议，形成如下决 议：

一、审议通过了《方正证券股份有限公司2015 年第三季度报告》 表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于聘任吴姚东担任执行委员会委员的议案》

经公司执行委员会提名，董事会提名委员会审核,董事会同意聘 任吴姚东先生为公司执行委员会委员。

根据《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》 的相关规定，吴姚东先生的任职自其取得相应任职资格之日起生效。 独立董事发表如下独立意见：拟任公司执行委员会委员吴姚东先 生的提名、审核及聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规 定；经审阅个人履历等相关资料，我们认为吴姚东先生具备担任上市 公司及证券公司高级管理人员的履职能力；我们同意聘任吴姚东先生 为公司执行委员会委员。

表决结果：赞成8 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司 董事会 二〇一五年十月三十一日