Founder Securities Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Sep 1, 2015

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2015-105

方正证券股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二 十二次会议于2015 年9 月1 日以电话会议的方式召开。出席会议的 董事应到9 名，7 名董事亲自出席，董事汪辉文先生、赵大建先生委 托董事长何其聪先生出席并代为行使表决权。监事郑华先生和董事会 秘书熊郁柳女士列席会议。经全体参会董事一致同意，豁免本次董事 会通知期限。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

本次会议由董事长何其聪先生召集和主持，形成如下决议：

审议通过了《关于继续与中国证券金融股份有限公司进行收益互 换交易的议案》

为进一步维护证券市场稳定，董事会同意：

1、公司与中国证券金融股份有限公司签署《中国证券期货市场 场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》；

2、公司以2015 年7 月末净资产的20%出资(包含2015 年7 月6 日已出资金额)，即本次补充出资人民币175,054 万元，继续与中国 证券金融股份有限公司进行收益互换交易；

3、本次出资不占用董事会授权的证券自营业务参与权益类互换 交易的投资额度和2015 年度证券自营业务投资总规模中权益类证券 与衍生品投资的方向性投资额度。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司 董事会 二○一五年九月二日