Founder Securities Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 19, 2014

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-105

方正证券股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

暨公开征集股东大会提案公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正证券股份有限公司第二届监事会第八次会议于2014 年12 月 19 日以现场加电话会议的方式召开，其中现场会议地点为北京市西 城区太平桥大街丰盛胡同28 号太平洋保险大厦公司会议室。出席会 议的监事应到3 名，监事会主席陆琦女士出席现场会议，监事刘春凤 女士、郑华先生以电话方式参会。经全体监事一致同意，豁免本次会 议通知期限。本次会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定。

本次会议由监事会主席陆琦女士召集和主持，经审议,形成如下 决议：

审议通过了《关于应股东请求召集召开股东大会并公开征集股东 大会提案的议案》

2014 年12 月15 日，公司监事会收到北京政泉控股有限公司（以 下简称“政泉控股”）《关于要求监事及监事会履行职责以保护股东利 益的函》，政泉控股要求监事会依公司章程的规定提议召开股东大会。

根据公司章程的相关规定，监事会同意召集临时股东大会。因政

泉控股来函中无明确提案，监事会决定向单独或者合并持有公司3% 以上股份的股东公开征集股东大会提案，具体安排如下：

• 1、征集提案的截止时间：2014 年12 月26 日17 时。

• 2、提交方式：以书面形式提交原件一式一份，可通过邮寄或专

• 人送达的方式提交。股东可同时发送传真，但需于截止时间前将提案

• 书面原件送达联系人。公司收到提案时间以收到书面原件为准。

  • 3、提案要求：提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明确议

• 题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

  • 4、联系人：公司监事会主席陆琦女士

• 联系地点：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28 号太平洋保险

• 大厦B 座19 层。

  • 邮编：100032

  • 座机：010-57398298

传真：010-57398253

监事会将在股东大会提案征集完成后发出召开股东大会的通知。 表决结果：赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司

监事会

二○一四年十二月二十日