Founder Securities Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Apr 28, 2014

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2014-040

方正证券股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方正证券股份有限公司第二届董事会第七次会议于2014 年4 月 28 日（星期一）采用现场加电话会议的方式召开，现场会议会场设 在北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28 号太平洋保险大厦11 层公 司会议室。出席会议的董事应到9 名，其中7 名董事参加现场会议， 董事徐建伟先生、独立董事张永国先生分别在哈尔滨和郑州通过电 话方式参加会议。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。3 名监事及部分公司高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长雷杰先生主持，经审议形成如下决议：

一、审议通过了《方正证券股份有限公司2014 年第一季度报告》 表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、审议通过了《关于设立十三家分公司的议案》

根据本议案，董事会同意：

1、公司在河南、江西、重庆、陕西、贵州、江苏、湖北、安徽、 广东、山西、广西、天津、云南等十三个省、自治区、直辖市设立 分公司。分公司依托营业部设立，定位为从事证券业务活动的分支

机构，分公司经营范围以证券监督管理机构核准为准；

• 2、授权公司执行委员会办理设立分公司的具体事宜，授权公司

经纪业务发展委员会对分公司进行业务管理。

表决结果：赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

方正证券股份有限公司

董 事 会

二○一四年四月二十九日