Founder Securities Co.,Ltd. — AGM Information 2018

May 16, 2018

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2018-025

方正证券股份有限公司

关于2017 年年度股东大会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2017 年年度股东大会

1. 原股东大会召开日期：2018 年 6 月 4 日

2. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601901	方正证券	2018/5/24

二、 更正事项涉及的具体内容和原因

公司董事会于 2018 年 5 月 12 日披露了《关于召开 2017 年年度股东大会 的通知》（公告编号 2018-023 ），由于工作人员疏忽，股东大会通知及授权委托书 中的非累积投票议案 1 的名称有误，特更正如下：

原公告 关于审议《方正证券股份有限公司2016 年度 董事会工作报告》的议案	更正后
	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度 董事会工作报告》的议案

公司将进一步加强信息披露的审核工作，避免类似情况再次出现，敬请广大

投资者谅解。

三、 除了上述更正事项外，于 2018 年 5 月 12 日公告的原股东大会通知事项

不变。

四、 更正后股东大会的有关情况

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间： 2018 年 6 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 11 层公司会议室

1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年6 月4 日

至2018 年6 月4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度董事会 工作报告》的议案	√
2	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度独立董	√

	事述职报告》的议案
3	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度监事会 工作报告》的议案	√
4	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年年度报告》 的议案	√
5	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度财务决 算报告》的议案	√
6	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度利润分 配预案》的议案	√
7	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度董事绩 效考核及薪酬情况的专项说明》的议案	√
8	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度监事绩 效考核及薪酬情况的专项说明》的议案	√
9	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度高级管 理人员履职、薪酬及考核情况的专项说明》的议案	√
10	关于向各金融机构申请同业授信额度的议案	√
11	关于聘任2018 年度审计机构和内控审计机构的议案	√
12	关于修订《方正证券股份有限公司章程》的议案	√

特此公告。

方正证券股份有限公司董事会 2018 年5 月17 日

附件1：授权委托书

授权委托书

方正证券股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度董事会工作报告》的议案
2	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度独立董事述职报告》的议案
3	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度监事会工作报告》的议案
4	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年年度报告》的议案
5	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度财务决算报告》的议案
6	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度利润分配预案》的议案
7	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度董事绩效考核及薪酬情况的专项说 明》的议案

8	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度监事绩效考核及薪酬情况的专项说 明》的议案
9	关于审议《方正证券股份有限公司2017 年度高级管理人员履职、薪酬及考核情况 的专项说明》的议案
10	关于向各金融机构申请同业授信额度的议 案
11	关于聘任2018 年度审计机构和内控审计 机构的议案
12	关于修订《方正证券股份有限公司章程》 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

填写说明：

1. 委托人为自然人股东的，自然人股东应在“委托人签名”处签名；委托人为 法人股东的，如受托人为非法定代表人的，除加盖法人股东公章外，还需法定代 表人在“委托人签名”处签章；

2. 2.委托人应在授权委托书中“同意”、“反对” 或“弃权”意向中选择一个并 打“√”；

3. 若委托人在授权委托书中对全部议案未作具体指示的，受托人有权按照自己 的意愿进行表决；若委托人在授权委托书中只针对部分议案进行委托的，未委托 部分视为弃权。