Founder Securities Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Sep 7, 2011

证券代码：601901 证券简称：方正证券 公告编号：2011-008

方正证券股份有限公司

关于召开二0 一一年第二次临时股东大会的通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根 据董事会决议，公司定于2011年9月29日（星期四）召开2011年第二 次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票的方式

• 3、会议召开时间：2011年9月29日（星期四）上午9：30 ，

会期半天

• 4、会议地点：湖南省长沙市开福区金泰路199号世纪金源大饭店 5、股权登记日：2011年9月26日

• 6、出席对象：

• （1）截止2011 年9 月26 日下午交易结束后在中国证券登记结算有

• 限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理 人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件）；

  • （2）公司董事、监事、其他高级管理人员；

  • （3）本公司聘请的律师。

  • 二、会议审议事项

  • 1、审议《关于拟参股盛京银行股份有限公司的议案》；

  • 2、审议《关于修订公司章程的议案》；

• 3、审议《关于北大方正集团财务有限公司为公司提供金融服务

• 的议案》；

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4、审议《关于向方正和生投资有限责任公司增资的议案》。 议案内容见同日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《方 正证券股份有限公司第一届董事会第九次会议决议公告》。

三、会议登记办法

1、登记方式：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖 公章的法人授权委托书（授权委托书式样见附件）和出席人身份证办 理登记手续；公众股股东持股东账户卡、本人身份证（委托代理人还 须持有授权委托书、代理人身份证）办理登记手续；异地股东可以以 信函或传真方式登记。

• 2、登记地点：方正证券股份有限公司董事会办公室。

• 3、登记时间：2011年9月27日、28日上午9：00—11：30，下午

13：00--17:30。异地股东可用信函或传真方式登记。

• 四、其他事项

• 1、联系地址及联系人：

联系地址：方正证券股份有限公司董事会办公室 联系人：陈勇、谭剑伟

电话：0731－85832367

传真：0731－85832366

邮编：410015

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段200号华侨国际大厦22层 2、出席会议者食宿费、交通费自理。

方正证券股份有限公司 董 事 会

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附件：

授权委托书

• 兹委托 先生／女士代表本人出席方正证券股份有限公司

• 2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：

委托人身份证号码：

• 委托人证券帐户号码：

  • 委托人持股数：

受托人签名：

• 受托人身份证号码：

委托权限：

委托日期：

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