Fortefabryki Mebli Forte S.A. — Regulatory Filings 2019

Sep 18, 2019

Ostrów Mazowiecka, dnia 18 września 2019 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2019

Temat: rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (zwanej dalej Spółką) informuje, że w dniu 18 września 2019 roku powziął informację, że Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował w dniu 9 września 2019 roku zmiany w Statucie Spółki. Zmiany w Statucie zostały dokonane na podstawie Uchwały nr 4/2019, Uchwały nr 5/2019 oraz Uchwały nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 9 sierpnia 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje poniżej treść nowego postanowienia Statutu Spółki oraz zmienionych postanowień Statutu Spółki:

1) W § 5 Statutu dodano ust. 5.2.11 o następującym brzmieniu:

"Rada Nadzorcza tworzy wewnętrzne komitety składające się z członków Rady Nadzorczej, w szczególności komitet audytu ("Komitet Audytu"). Skład, sposób powołania, zadania, zakres działania i tryb pracy wewnętrznych komitetów określa regulamin danego komitetu przyjmowany przez Radę Nadzorczą. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia warunki niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu winien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub sprawozdań finansowych, a także przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu winien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu w określonych zakresach winni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży."

2) § 5 ust. 5.2.1 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej stanowią członkowie spełniający warunki niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną, czteroletnią kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni pełny rok obrotowy kadencji Rady Nadzorczej. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie spośród jej wcześniej wybranych członków."

3) § 5 ust. 5.2.9 Statutu otrzymał następujące brzmienie:

"Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie."

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).