Post-Annual General Meeting Information • Aug 7, 2025
Post-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ……………...…..………………………………………………………………..
W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:
W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: ..………………………..
§2
W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r., które zawiera:
§2
W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r., które zawiera:
§2
W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. (dalej: rok obrotowy 2024/2025) obejmującego sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. i FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2024/2025
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2024/2025 obejmujące sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. i FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2024/2025.
§2
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto wypracowany przez FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 kwietnia 2024 r. i kończącym się 31 marca 2025 r. w wysokości 17.967.370,74 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.
§2
W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§2
W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczuk – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§2
W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Mariuszowi Jackowi Gaździe – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§2
W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Walterowi Stevens absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Walterowi Stevens – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§2
W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§2
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Bernardowi Woźniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej (pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21 października 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.) absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§2
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Burce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 3 września 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Ryszardowi Burce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 3 września 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
§2
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ewie Mazurkiewicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 grudnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Ewie Mazurkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 4 grudnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r.
§2
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Stanisławowi Papierskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jakubowi Stanisławowi Papierskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§2
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Lucjanowi Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jerzemu Lucjanowi Smardzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§2
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Markowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Piotrowi Markowi Szczepiórkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§2
W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 27 lipca 2024 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 27 lipca 2024 r.
§2
W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Maryli Zalewskiej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 4 grudnia 2024 r.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Agnieszce Maryli Zalewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 4 grudnia 2024 r.
§2
W sprawie: zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2024 r. i kończący się 31 marca 2025 r.
§1
§2
Wszystkie składniki wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. wypłacane były w sposób przejrzysty i zgodny z przyjętymi zasadami. Podstawy, zasady naliczania i wypłacania wynagrodzenia Członkom Zarządu wynikają z uchwał Rady Nadzorczej, zaś w przypadku Członków Rady Nadzorczej, wynikają z uchwał Walnego Zgromadzenia.
Model wynagradzania Członków Zarządu obejmuje wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne, inne świadczenia pieniężne oraz świadczenia niepieniężne. Zasady oraz wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki ustalane są przez Radę Nadzorczą.
a) Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu.
Wynagrodzenie stałe jest częścią wynagrodzenia całkowitego Członków Zarządu oraz wypłacane jest miesięcznie w wysokości i terminach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie stałe odpowiada rodzajowi wykonywanej pracy, kwalifikacjom niezbędnym do wypełniania obowiązków Członka Zarządu oraz jakości świadczonej pracy. Ustalając wynagrodzenie stałe Członkom Zarządu Rada Nadzorcza bierze także pod uwagę zakres obowiązków i zakres odpowiedzialności za dany obszar działania Spółki i Grupy Kapitałowej, a także sytuację na rynku pracy.
b) Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu.
Każdy z Członków Zarządu może otrzymać wynagrodzenie zmienne, tzw. bonusy, których wysokość uzależniona jest od wyników finansowych Grupy Kapitałowej. Szczegółowe zasady ustalania wysokości, naliczania i wypłacania bonusów zawarte są w uchwałach Rady Nadzorczej, odrębnie dla każdego z Członków Zarządu.
Zgodnie z przyjętą Polityką Wynagrodzeń wynagrodzenie w postaci świadczenia niepieniężnego przyznane Członkom Zarządu obejmuje między innymi:
Podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorczym jest uchwała Walnego Zgromadzenia. Model wynagradzania Członków Rady Nadzorczej obejmuje wyłącznie stałe miesięczne wynagrodzenie brutto, z zastrzeżeniem, że Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wyższe wynagrodzenie niż pozostali Członkowie, z uwagi na dodatkowy nakład pracy związany z pełnieniem funkcji. Także Przewodniczący Komitetu Audytu może otrzymać wynagrodzenie wyższe, uwzględniające zwiększony nakład pracy w związku z pełnioną funkcją.
Na mocy uchwały nr 35/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 września 2023r. od dnia 1 października 2023 r.:
Tabela nr 1 – Wynagrodzenia wypłacone i należne Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym obejmującym okres od 1 kwietnia 2024r. do 31 marca 2025r. (dane w PLN)
| Imię i nazwisko | Wynagrodzenie stałe |
Wynagrodzenie zmienne |
Świadczenia niepieniężne |
Inne świadczenia pieniężne |
Łącznie wynagrodzenia i świadczenia |
Proporcje wynagrodzenia zmiennego do stałego |
Proporcje innych świadczeń pieniężnych do wynagrodzenia stałego |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Członkowie Zarządu | ||||||||||
| Maria Florczuk | 1 023 278 | - | 6 050 | - | 1 029 328 | 0% | 0% | |||
| Mariusz Gazda, w tym: | 1 059 954 | - | 6 050 | - | 1 066 004 | 0% | 0% | |||
| FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. |
767 930 | - | 6 050 | - | 773 980 | 0% | 0% | |||
| podmioty zależne* | 292 024 | - | - | - | 292 024 | 0% | 0% | |||
| Walter Stevens, w tym: | 1 097 495 | 6 050 | - | 1 103 545 | 0% | 0% | ||||
| FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. |
754 575 | - | 6 050 | - | 760 625 | 0% | 0% | |||
| podmioty zależne* | 342 920 | - | - | - | 342 920 | 0% | 0% | |||
| Razem Wynagrodzenia Członków Zarządu |
3 180 727 | - | 18 150 | - | 3 198 877 | 0% | 0% | |||
| Członkowie Rady Nadzorczej | ||||||||||
| Maciej Formanowicz 1 | 144 000 | - | - | - | 144 000 | 0% | 0% | |||
| Jerzy Smardzewski | 84 000 | - | - | - | 84 000 | 0% | 0% | |||
| Piotr Szczepiórkowski | 84 000 | - | - | - | 84 000 | 0% | 0% | |||
| Bernard Woźniak 2 | 120 000 | - | - | - | 120 000 | 0% | 0% | |||
| Jakub Papierski | 84 000 | - | - | - | 84 000 | 0% | 0% | |||
| Zbigniew Sebastian 3 | 38 710 | - | - | - | 38 710 | 0% | 0% |
| Ryszard Burka 4 | 49 000 | - | - | - | 49 000 | 0% | 0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnieszka Zalewska 5 | 56 903 | - | - | - | 56 903 | 0% | 0% |
| Ewa Mazurkiewicz 6 | 27 323 | - | - | - | 27 323 | 0% | 0% |
| Razem Wynagrodzenia Rady Nadzorczej |
687 936 | - | - | - | 687 936 | 0% | 0% |
1 - Maciej Formanowicz w minionym roku obrotowym pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2 - Bernard Woźniak w minionym roku obrotowym pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.
3 - Zbigniew Sebastian zaprzestał sprawowania funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 28 lipca 2024 r.
4 - Ryszard Burka został powołany na Członka Rady Nadzorczej z dniem 3 września 2024 r.
5 - Agnieszka Zalewska zaprzestała sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej z dniem 4 grudnia 2024r.
6 - Ewa Mazurkiewicz została powołana na Członka Rady Nadzorczej z dniem 4 grudnia 2024 r.
* podmioty zależne - tzn. należące do GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.;
wynagrodzenia w EUR (Moebelvertrieb FORTE GmbH z siedzibą w Niemczech oraz MEUBILAIR FORTE BV z siedzibą w Belgii) zostały przeliczone po kursie średnim NBP stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 04.2024-03.2025, tj. 1 EUR-4,2701 PLN.
Wynagrodzenie Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest zgodne z przyjętą Polityką Wynagrodzeń. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń zostały tak opracowane, aby przyczyniały się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy Kapitałowej, a także do zapewnienia jej bezpiecznego funkcjonowania.
W ramach stosowanego w Spółce systemu wynagradzania w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r., wzięto pod uwagę zależność pomiędzy wynikami finansowymi Grupy Kapitałowej, a wynagrodzeniem zmiennym Członków Zarządu, co ma charakter motywacyjny i przyczynia się do efektywniejszej realizacji celów biznesowych Spółki i Grupy Kapitałowej.
Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej oparte wyłącznie o stałe wynagrodzenie zapewnia niezależność kontroli nad sytuacją Spółki i Grupy Kapitałowej poprzez uniezależnienie wynagrodzenia od wyników Spółki i Grupy Kapitałowej. Jednocześnie odpowiednia kontrola zapewnia stabilność i bezpieczeństwo działalności, co przekłada się na realizację długoterminowych celów biznesowych.
Obowiązująca w Spółce Polityka Wynagrodzeń przewiduje wypłatę wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu, które uzależnione jest od wyników finansowych Grupy Kapitałowej. Wysokość wynagrodzenia zmiennego jest określana w drodze uchwał Rady Nadzorczej odrębnie dla każdego z Członków Zarządu. Jedynym kryterium finansowym, które pozwala na wypłatę wynagrodzenia zmiennego w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. było osiągnięcie określonego poziomu skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej ustalonego na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, skonsolidowanego sprawozdania rocznego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za dany rok obrotowy.
Wynagrodzenie zmienne dla Członków Zarządu za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. będzie mogło zostać wypłacone po zatwierdzeniu skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Tabela nr 2 - Informacja o zmianie wynagrodzenia (bez innych świadczeń pieniężnych) Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej w ostatnich pięciu latach obrotowych (dane w PLN)
| okres porównawczy* |
Zmiana | Zmiana | Zmiana | Zmiana | Zmiana | Zmiana(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imię i nazwisko | 01.2020 - 12.2020 |
01.2021 - 12.2021 |
01.2022 - 03.2023 |
04.2022 - 03.2023 |
04.2023 - 03.2024 |
04.2024 - 03.2025 |
01.2021- 12.2021 vs 01.2020- 12.2020 |
01.2022- 03.2023 vs 01.2021- 12.2021 |
04.2023- 03.2024 vs 04.2022- 03.2023 |
04.2023- 03.2024 vs 01.2022- 03.2023 |
04.2024- 03.2025 vs 04.2023- 03.2024 |
04.2024- 03.2025 vs 04.2023- 03.2024 |
| Członkowie Zarządu | ||||||||||||
| Maria Florczuk | 1 048 096 | 2 187 485 | 1 206 029 | 995 560 | 1 549 557 | 1 029 328 | 1 139 389 | -981 456 | 553 997 | 343 528 | -520 229 | -34% |
| Mariusz Gazda | 1 048 096 | 2 187 485 | 1 206 029 | 995 560 | 1 395 808 | 773 980 | 1 139 389 | -981 456 | 400 248 | 189 779 | -621 828 | -45% |
| Walter Stevens | - | 1 304 646 | 1 150 947 | 951 959 | 1 343 558 | 760 625 | 1 304 646 | -153 699 | 391 599 | 192 611 | -582 933 | -43% |
| Maciej Formanowicz |
2 612 015 | 5 700 138 | 1 965 108 | 1 724 148 | 3 559 971 | - | 3 088 123 | -3 735 030 | 1 835 823 | 1 594 863 | -3 559 971 | -100% |
| Andreas Disch | 1 097 381 | 1 595 408 | 2 164 944 | 1 920 869 | 552 715 | - | 498 027 | 569 536 | -1 368 154 | -1 612 229 | -552 715 | -100% |
| Klaus Dahlem | 1 186 260 | - | - | - | - | - | -1 186 260 | - | - | - | - | - |
| Razem Wynagrodzenia Członków Zarządu |
6 991 848 | 12 975 162 | 7 693 057 | 6 588 096 | 8 401 609 | 2 563 933 | 5 983 314 | -5 282 105 | 1 813 513 | 708 552 | -5 837 676 | -69% |
| Członkowie Zarządu 1 | ||||||||||||
| Maria Florczuk | 1 048 096 | 2 187 485 | 1 206 029 | 995 560 | 1 549 557 | 1 029 328 | 1 139 389 | -981 456 | 553 997 | 343 528 | -520 229 | -34% |
| Mariusz Gazda | 1 048 096 | 2 187 485 | 1 206 029 | 995 560 | 1 550 981 | 1 066 004 | 1 139 389 | -981 456 | 555 421 | 344 952 | -484 977 | -31% |
| Walter Stevens | - | 1 772 845 | 1 585 096 | 1 309 940 | 1 696 789 | 1 103 545 | 1 772 845 | -187 749 | 386 849 | 111 693 | -593 244 | -35% |
| Maciej Formanowicz |
3 189 653 | 6 277 294 | 2 730 215 | 2 340 729 | 3 801 494 | - | 3 087 641 | -3 547 079 | 1 460 765 | 1 071 279 | -3 801 494 | -100% |
| Andreas Disch | 1 222 749 | 1 732 733 | 2 330 526 | 2 051 573 | 634 993 | - | 509 984 | 597 793 | -1 416 580 | -1 695 533 | -634 993 | -100% |
| Klaus Dahlem | 1 217 517 | - | - | - | - | - | -1 217 517 | - | - | - | - | - |
| Razem Wynagrodzenia Członków Zarządu |
7 726 111 | 14 157 842 | 9 057 895 | 7 693 362 | 9 233 814 | 3 198 877 | 6 431 731 | -5 099 947 | 1 540 452 | 175 919 | -6 034 937 | -65% |
| Członkowie Rady Nadzorczej | ||||||||||||
| Maciej Formanowicz |
- | - | - | - | 72 000 | 144 000 | - | - | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 100% |
| Jerzy Smardzewski | 52 500 | 67 500 | 75 000 | 60 000 | 72 000 | 84 000 | 15 000 | 7 500 | 12 000 | -3 000 | 12 000 | 17% |
| Piotr Szczepiórkowski |
52 500 | 67 500 | 75 000 | 60 000 | 72 000 | 84 000 | 15 000 | 7 500 | 12 000 | -3 000 | 12 000 | 17% |
| Bernard Woźniak | 52 500 | 79 500 | 105 000 | 84 000 | 102 000 | 120 000 | 27 000 | 25 500 | 18 000 | -3 000 | 18 000 | 18% |
| Jakub Papierski | - | - | 74 516 | 60 000 | 72 000 | 84 000 | - | 74 516 | 12 000 | -2 516 | 12 000 | 17% |
| Ryszard Burka | - | - | - | - | - | 49 000 | - | 49 000 | 100% | |||
| Ewa Mazurkiewicz | - | - | - | - | - | 27 323 | - | 27 323 | 100% | |||
| Agnieszka Zalewska | - | - | 74 516 | 60 000 | 72 000 | 56 903 | - | 74 516 | 12 000 | -2 516 | -15 097 | -21% |
| Zbigniew Sebastian | 73 500 | 94 500 | 105 000 | 84 000 | 99 677 | 38 710 | 21 000 | 10 500 | 15 677 | -5 323 | -60 967 | -61% |
| Jacek Tucharz | 52 500 | 67 500 | 645 | - | - | - | 15 000 | -66 855 | - | -645 | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stanisław Krauz | 52 500 | 53 951 | - | - | - | - | 1 451 | -53 951 | - | - | - | - |
| Razem Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej |
336 000 | 430 451 | 509 677 | 408 000 | 561 677 | 687 936 | 94 451 | 79 226 | 153 677 | 52 000 | 126 259 | 22% |
| Średnie wynagrodzenie | ||||||||||||
| Średnie wynagrodzenie pracownika Spółki |
51 209 | 55 407 | 76 081 | 60 764 | 65 733 | 77 214 | 4 198 | 20 674 | 4 969 | -10 348 | 11 481 | 17% |
| Zysk netto | ||||||||||||
| Zysk/strata netto Spółki |
33 324 052 | 90 382 635 | -104 837 400 | -88 602 309 | -53 400 825 | 17 967 371 | 57 058 583 | -195 220 035 | 35 201 484 | 51 436 575 | 71 368 196 | 134% |
| Zysk netto Grupy Kapitałowej |
49 552 704 | 110 894 769 | 87 641 788 | 19 241 633 | -60 778 534 | 49 990 548 | 61 342 065 | -23 252 981 | -80 020 167 | -148 420 322 | 110 769 082 | 182% |
* zawarto dodatkowo dane porównawcze za okres 12 miesięcy w związku z tym, że rok obrotowy spółki trwał 15 miesięcy, tj. od 1 stycznia 2022r. do 31.03.2023r.
1 łącznie z wynagrodzeniem od podmiotów zależnych, należących do GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
Tabela nr 3 – Inne świadczenia pieniężne wypłacone i należne Członkom Zarządu po zaprzestaniu pełnienia funkcji w Zarządzie
| Imię i nazwisko | 01.2020 - 12.2020 |
01.2021 - 12.2021 |
01.2022 - 03.2023 |
04.2023 - 03.2024 |
04.2024 - 03.2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maciej Formanowicz 1 | - | - | - | 8 823 537 | 8 572 961 |
| Andreas Disch 2 | - | - | 81 928 | 856 006 | - |
| Klaus Dahlem 3 | - | 961 507 | 653 023 | - | - |
| Razem | - | 961 507 | 734 951 | 9 679 543 | 8 572 961 |
1 Informacja zawiera nagrodę specjalną w wysokości 3 500 000 PLN za zakończenie pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przyznaną przez Radę Nadzorczą na podstawie Uchwały Nr 29/2023 i odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji wynikające z umowy. Maciej Formanowicz wystąpił do Spółki z wnioskiem o zawieszenie wypłaty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji i wznowienia po zaprzestaniu sprawowania funkcji w organach Spółki.
2 Informacja zawiera odszkodowanie z tytułu zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie zgodnie z uchwałą nr 1/2023 Rady Nadzorczej z dnia 30 stycznia 2023 r.
3 Informacja zawiera odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji zgodnie z umową zawartą w dniu 14 czerwca 2019 r.
Tabela nr 4 - Informacja o zmianie wynagrodzenia, zysku netto Spółki (wyników Spółki) oraz średniego wynagrodzenia pracowników Spółki niebędących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej w latach obrotowych od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2025 roku (dane w PLN)
| Zmiana | Zmiana | Zmiana | Zmiana | Zmiana(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wyszczególnienie | 01.2020 - 12.2020 |
01.2021 - 12.2021 |
01.2022 - 03.2023 |
04.2023 - 03.2024 |
04.2024 - 03.2025 |
01.2021- 12.2021 vs 01.2020- 12.2020 |
01.2022- 03.2023 vs 01.2021- 12.2021 |
04.2023- 03.2024 vs 01.2022- 03.2023 |
04.2024- 03.2025 vs 04.2023- 03.2024 |
04.2024- 03.2025 vs 04.2023- 03.2024 |
| Liczba pracowników 1 |
2 991 | 3 124 | 2 536 | 2 143 | 2 389 | 133 | -588 | -393 | 246 | 11% |
| Średnie wynagrodzenie Pracowników |
51 209 | 55 407 | 76 081 | 65 733 | 77 214 | 4 198 | 20 674 | -10 348 | 11 481 | 17% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnie wynagrodzenie Członków Zarządu |
1 398 370 | 2 595 032 | 1 538 611 | 1 911 648 | 854 645 | 1 196 662 | -1 056 421 | 373 037 | -1 057 003 | -55% |
| Średnie wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej |
56 000 | 71 741 | 84 144 | 85 097 | 99 467 | 15 741 | 12 403 | 953 | 14 370 | 17% |
| Zysk netto (Spółka) |
33 324 052 | 90 382 635 | -104 837 400 |
-53 400 825 | 17 967 371 | 57 058 583 | -195 220 035 | 51 436 575 | 71 368 196 | 134% |
| Zysk netto (Grupa Kapitałowa) |
49 552 704 | 110 894 769 | 87 641 788 | -60 778 534 | 49 990 548 | 61 342 065 | -23 252 981 | -148 420 322 | 110 769 082 | 182% |
1 średnia liczba pracowników w przeliczeniu na pełne etaty
Tabela nr 5 – Wynagrodzenia wypłacone i należne Członkom Zarządu w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. od podmiotów zależnych, wypłacających wynagrodzenia Członkom Zarządu, należących do GRUPY KAPITAŁOWEJ FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. (dane w PLN) 1
| Imię i nazwisko | Podmioty zależne | Łączne wynagrodzenie | ||
|---|---|---|---|---|
| Moebelvertrieb FORTE GmbH |
MEUBILAIR FORTE BV | |||
| Mariusz Gazda | 292 024 | - | 292 024 | |
| Walter Stevens | - | 342 920 | 342 920 |
1 - wynagrodzenia w EUR (Moebelvertrieb FORTE GmbH z siedzibą w Niemczech oraz MEUBILAIR FORTE BV z siedzibą w Belgii) zostały przeliczone po kursie średnim NBP stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie 04.2024- 03.2025, tj. 1 EUR-4,2701 PLN.
W roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie przyznano i nie oferowano żadnych instrumentów finansowych.
W roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. nie żądano od Członków Zarządu zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia.
W okresie sprawozdawczym nie były stosowane odstępstwa od Polityki Wynagrodzeń. Nie podejmowano żadnych decyzji dotyczących odstępstw zarówno co do założeń Polityki Wynagrodzeń, jak też w stosunku do poszczególnych elementów tej Polityki.
W roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1 kwietnia 2024 r. do dnia 31 marca 2025 r. w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej nie wchodziły żadne świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
W związku z brakiem uwag Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A., które w dniu 3 września 2024 roku pozytywnie zaopiniowało "Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.", niniejszy dokument nie zawiera dodatkowych wyjaśnień.
Rada Nadzorcza dokonała przeglądu Wynagrodzeń i innych świadczeń otrzymywanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej pod kątem zgodności z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń i stwierdza, że wynagrodzenie wypłacane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z obowiązującą Polityką Wynagrodzeń, uchwałami organów Spółki oraz spełnia wymogi przewidziane prawem.
W sprawie: zmiany § 1.1. oraz § 1.2. Statutu FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:
§1
§ 1.1. oraz § 1.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 1.1. oraz § 1.2. Statutu Spółki.
W związku z dynamicznym rozwojem Spółki oraz rozszerzeniem w ostatnich latach zakresu działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. o nowe segmenty, obecna nazwa nie odpowiada już w pełni strukturze ani ofercie przedsiębiorstwa. W skład Grupy wchodzą obecnie spółki funkcjonujące w obszarach produkcji mebli, płyt meblowych oraz mebli tapicerowanych. Proponowana zmiana nazwy ma na celu lepsze odzwierciedlenie aktualnego profilu działalności, a także umożliwienie jednoznacznej i rozpoznawalnej identyfikacji Grupy zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
W sprawie: zmiany § 3 Statutu FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:
§1
§ 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 3 Statutu Spółki.
Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021 Proponowana zmiana Statutu wynika z ewentualnych planów Spółki w zakresie wykorzystywania energii, w tym dotyczących jej sprzedaży na zewnątrz poprzez budowę ładowarek do samochodów osobowych. W związku z powyższym proponuje się dodanie nowych kodów PKD (Kody PKD nr od 75 do 81). Ponadto w związku Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności z dnia 18.12.2024 r. wprowadzającym nową klasyfikację PKD 2025 podmioty, które po wejściu w życie ww. rozporządzenia, a przed upływem 31.12.2026 r. złożą wniosek o wpis w zakresie kodów PKD, powinny dostosować swoje kody do obecnie obowiązującej klasyfikacji PKD 2025 i w zw. z tym Spółka dokonała odpowiedniego przeklasyfikowania.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Statutu Spółki:
§1
§ 5.2.2. Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"5.2.2. Prawa i obowiązki Rady Nadzorczej określone są przepisami prawa i Statutem. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku Spółki oraz żądać od Zarządu, Prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych. Ponadto Rada Nadzorcza dokonuje wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych oraz atestacji i badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki."
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 5.2.2 Statutu Spółki.
Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021
Proponowana zmiana Statutu Spółki w § 5.2.2. polega na umożliwieniu Radzie Nadzorczej wyboru biegłego rewidenta w zakresie atestacji i badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej, tak jak ma to miejsce przy wyborze biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych. Powyższa zmiana wynika z faktu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów dotyczących atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisów ustawy o rachunkowości, wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej. W związku z tym, że aktualnie kompetencje w zakresie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych należą do Rady Nadzorczej Spółki proponowane jest wprowadzenie zapisu mówiącego o tym, że Rada Nadzorcza, w ramach podziału obowiązków korporacyjnych pomiędzy organami Spółki będzie organem właściwym również do wyboru firmy audytorskiej do atestacji i badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
PROJEKT
| W sprawie: | udzielenia | Radzie | Nadzorczej | upoważnienia | do | ustalenia | tekstu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jednolitego Statutu FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. |
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Radę Nadzorczą FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 17 września 2025 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.
§2
W sprawie: zmiany § 4.2 pkt l/ Regulaminu Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następującej zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki:
§1
§ 4.2 pkt l/ Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"l/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania sprawozdań finansowych oraz atestacji i badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki."
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od momentu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmiany § 5.2.2 Statutu Spółki.
Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021 Proponowana zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej w § 4.2 pkt l/ jest konsekwencją zaproponowanej zmiany § 5.2.2. Statutu Spółki i powinna być dokonana aby zapewnić spójność zapisów pomiędzy Statutem Spółki, a Regulaminem Rady Nadzorczej w przewidzianej materii.
PROJEKT
| W sprawie: | powołania | Członka | Rady | Nadzorczej | bieżącej | kadencji |
|---|---|---|---|---|---|---|
| §1 | ||||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w | ||||||
| Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać do Rady Nadzorczej na bieżącą kadencję (2022- | ||||||
| 2026) …………………………………………………………………………………………… | ||||||
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uzasadnienie zgodnie z zasadą 4.6. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021 Mając na uwadze rezygnację Pana Jakuba Papierskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej z upływem dnia zamknięcia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wymagane jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji.
Have a question? We'll get back to you promptly.