Fortefabryki Mebli Forte S.A. — AGM Information 2022

Jan 4, 2022

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 4 stycznia 2022 r.

UCHWAŁA NR 1/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 stycznia 2022 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.521.276,

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 73,216%,

• 3) Łączna liczba ważnych głosów 17.521.276, w tym liczba:
  • głosów za 17.521.276,
  • głosów przeciw 0,
  • głosów wstrzymujących się 0.

UCHWAŁA NR 2/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 stycznia 2022 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 17.521.276,
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 73,216%,
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 17.521.276,

w tym liczba:

• głosów za 17.521.276,
• głosów przeciw 0,
• głosów wstrzymujących się 0.

UCHWAŁA NR 3/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 stycznia 2022 roku

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej Panią Katarzynę Sieliwonik oraz Pana Marcina Sulewskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.521.276,

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 73.216 %,

3) Łączna liczba ważnych głosów – 17.521.276,

w tym liczba:

• głosów za 17.513.118,
• głosów przeciw 0,
• głosów wstrzymujących się 8.158.

UCHWAŁA NR 4/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 stycznia 2022 roku

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji (2018-2022) Pana Jacka Tucharza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 17.521.276,
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 73,216 %
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 17.521.276,

w tym liczba:

• głosów za 2.755.000,
• głosów przeciw 1.809.800,
• głosów wstrzymujących się 12.956.476.

UCHWAŁA NR 5/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 stycznia 2022 roku

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na bieżącą kadencję (2018-2022) do Rady Nadzorczej Pana Jakuba Papierskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 17.521.276,
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 73,216 %,
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 17.521.276,
• w tym liczba:
  • głosów za 14.444.580,
  • głosów przeciw 320.701,
  • głosów wstrzymujących się 2.755.995.

UCHWAŁA NR 6/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 4 stycznia 2022 roku

W sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na bieżącą kadencję (2018-2022) do Rady Nadzorczej Panią Agnieszkę Zalewską.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 17.521.276,

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 73,216 %,

3) Łączna liczba ważnych głosów – 17.521.276,

w tym liczba:

• głosów za 17.198.780,
• głosów przeciw 321.501,
• głosów wstrzymujących się 995.