Fortefabryki Mebli Forte S.A. — AGM Information 2020

Jun 22, 2020

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2020

Temat: treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r.

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 22 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR 1/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.138.157

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 54,9%

3) Łączna liczba ważnych głosów – 13.138.157

w tym liczba:

• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 2/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. a) Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2019,
  3. b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2019,
  4. c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2019 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2019,
  5. d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2019,
  6. e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2019, obejmującego:
     • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019,
     • Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
     • Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
     • Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,c oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. d powyżej.

• 1. Powzięcie uchwał w sprawach:
  2. a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2019,
  3. b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2019,
  4. c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2019 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2019,
  5. d) pokrycia straty netto FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2019,
  6. e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
• f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawach:
  2. a) czasowego obniżenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej,
  3. b) przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.138.157
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 54,9%
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157
• w tym liczba:
• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 3/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej Panią Joannę Ostrowską i Pana Leszka Iwaniec.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.138.157
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 54,9%
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157 w tym liczba:
• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 4/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2019, które zawiera:

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 926.971 tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
• b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 3.134 tys. zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące złotych),
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie całkowitych dochodów o kwotę 318 tys. zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy złotych),
• d) sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 318 tys. zł (słownie: trzysta osiemnaście tysięcy złotych),
• e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 10.068 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
• f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.138.157
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 54,9%
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157 w tym liczba:
• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 5/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S. A. za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2019, które zawiera:

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.571.021 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset siedemdziesiąt jeden milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
• b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 35.308 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta osiem tysięcy złotych),
• c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie całkowitych dochodów o kwotę 48.634 tys. zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych),
• d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 45.280 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),
• e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 8.147 tys. zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych),
• f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.138.157
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 54,9%
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157 w tym liczba:
• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2019 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2019 obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2019.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.138.157

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 54,9%

• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157 w tym liczba:
• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: pokrycia straty netto FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia stratę netto poniesioną w roku obrotowym 2019 w wysokości 3.135.123,69 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote i sześćdziesiąt dziewięć groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.138.157

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 54,9%

• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157
• w tym liczba:
• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.138.157

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 54,9%

• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157
• w tym liczba:
• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 9/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Klausowi Dieterowi Dahlem – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

• W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.138.157
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 54,9%
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157 w tym liczba:

• głosów za 13.138.157

• głosów przeciw – 0

• głosów wstrzymujących się – 0

UCHWAŁA NR 10/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Andreasowi Disch absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andreasowi Disch – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.138.157

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 54,9%

• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157
• w tym liczba:
• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 11/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczuk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.138.157

• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 54,9%
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157
• w tym liczba:
• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 12/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Mariuszowi Jackowi Gaździe – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.138.157
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 54,9%
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157
• w tym liczba:
• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 13/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.137.857
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 54,899%
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.137.857
• w tym liczba:
• głosów za 13.137.857
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 14/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Bernardowi Woźniakowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.138.157
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 54,9%
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157 w tym liczba:
• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.138.157

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 54,9%

• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157 w tym liczba:
• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 16/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jerzemu Smardzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.138.157

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 54,9%

3) Łączna liczba ważnych głosów – 13.138.157

w tym liczba:

• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Piotrowi Szczepiórkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.138.157
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 54,9%
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157 w tym liczba:
• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jackowi Tucharzowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.138.157

• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 54,9%
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157 w tym liczba:
• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 19/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: czasowego obniżenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia obniżyć o 50 % wynagrodzenie wypłacane Członkom Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 13.138.157

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 54,9%

• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.138.157
• w tym liczba:
• głosów za 13.138.157
• głosów przeciw 0
• głosów wstrzymujących się 0

UCHWAŁA NR 20/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 czerwca 2020 roku

W sprawie: przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
• 1. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13.131.026
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 54,871%
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 13.131.026
• w tym liczba:
• głosów za 10.376.404
• głosów przeciw 2.754.622
• głosów wstrzymujących się 7.131

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• 1. Na podstawie przepisów zawartych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 z późn. zm.) ustanawia się Politykę wynagrodzeń w spółce: FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.
• 1. Użyte w niniejszym dokumencie definicje, pojęcia i skróty mają następujące znaczenie:
  2. ⎯ Polityka lub Polityka Wynagrodzeń Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.,
  3. ⎯ Spółka lub FORTE FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.,
  4. ⎯ Grupa Kapitałowa grupa spółek, w której FORTE jest podmiotem dominującym oraz które zostały objęte konsolidacją w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
  5. ⎯ Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.,
  6. ⎯ Zarząd Zarząd Spółki,
  7. ⎯ Rada lub Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza Spółki,
  8. ⎯ Członkowie Zarządu Członkowie Zarządu Spółki, w tym Prezes Zarządu Spółki,
  9. ⎯ Członkowie Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki,
  10. ⎯ Ustawa Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 z późn. zm.).
• 1. Celem Polityki Wynagrodzeń jest określenie podstaw, zasad oraz procedur ustalania wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, które mają przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy Kapitałowej, z uwzględnieniem interesów akcjonariuszy.
• 1. Rozwiązania przyjęte w Polityce Wynagrodzeń mają sprzyjać realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, przy jednoczesnym uwzględnieniu aktualnej sytuacji finansowej Spółki i Grupy Kapitałowej oraz zapewnieniu należytych kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

II. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

• 1. Określenie podstaw prawnych wynagradzania Członków Zarządu.
• A. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie na podstawie stosunku prawnego łączącego Spółkę z Członkiem Zarządu. FORTE może powierzyć zarządzanie Spółką na podstawie następujących stosunków prawnych:
• ⎯ powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu,
• ⎯ zawarcie umowy o zarządzanie (tzw. kontrakt menedżerski) zawieranej na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
• B. Rada Nadzorcza, powołując daną osobę do pełnienia funkcji Członka Zarządu, określa w uchwale podstawę prawną nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania danego Członka Zarządu. Rada Nadzorcza może określić różne podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania Spółką dla poszczególnych Członków Zarządu, jak i różne zasady wynagradzania.
• 1. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu.
• A. Model wynagradzania Członków Zarządu, niezależnie od zastosowanej podstawy prawnej nawiązania stosunku Członka Zarządu ze Spółką, może obejmować wynagrodzenie stałe, wynagrodzenie zmienne oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne.
• B. Rada Nadzorcza w formie uchwał określa podstawy prawne nawiązanego stosunku z Członkiem Zarządu oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu, określając składniki wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego oraz zasady przyznawania wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników finansowych spółek z Grupy Kapitałowej, a także wskazuje, jakie inne świadczenia pieniężne i niepieniężne może otrzymać Członek Zarządu.
• C. Wysokość wynagrodzenia stałego jest ustalana indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, zakresu obowiązków i zakresu odpowiedzialności za dany obszar, a także w oparciu o sytuację na rynku pracy.
• D. Wynagrodzenie zmienne Członka Zarządu należne za dany rok obrotowy, co do zasady, nie może być wyższe niż czterokrotność rocznego wynagrodzenia stałego otrzymanego przez Członka Zarządu za ten sam okres. W wyjątkowych przypadkach zmiana powyższej zasady wymaga uchwały Rady Nadzorczej.
• 2.1. Stałe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu.
• A. Członkowie Zarządu otrzymują wynagrodzenie stałe w wysokości i terminie określonym w uchwałach Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie stałe miesięczne określone jest w wysokości brutto.
• B. Część stała wynagrodzenia powinna stanowić taką część łącznego wynagrodzenia Członka Zarządu, aby było możliwe prowadzenie elastycznej polityki dotyczącej wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników finansowych spółek z Grupy Kapitałowej, w tym niewypłacenie wynagrodzenia zmiennego, jeżeli nie zostaną spełnione warunki do jego wypłaty.
• 2.2. Zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu.
• A. Każdy z Członków Zarządu otrzymuje wynagrodzenie zmienne, którego wysokość uzależniona jest od wyników finansowych spółek z Grupy Kapitałowej.
• B. Do kompleksowej oceny pracy Członków Zarządu, która także może mieć wpływ na wysokość zmiennych składników wynagrodzenia, Rada Nadzorcza bierze pod uwagę m.in. następujące kryteria: uwzględnienie interesów społecznych, przyczynianie się Spółki do

ochrony środowiska oraz podejmowanie działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznej działalności Spółki i ich likwidowanie.

• C. Szczegółowe zasady ustalania wysokości, naliczania i wypłacania bonusów zawarte są w uchwałach Rady Nadzorczej dotyczących powołania Członków Zarządu i umowach o zarządzanie, odrębnie dla każdego z Członków Zarządu.
• D. Wysokość wynagrodzenia zmiennego ustalana jest na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta i zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za dany rok obrotowy.
• E. Wynagrodzenie zmienne płatne jest do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzi skonsolidowane sprawozdanie roczne Grupy Kapitałowej.
• F. Rada Nadzorcza może ustalić w formie uchwały prawo do zaliczkowej wypłaty części wynagrodzenia zmiennego, jednak nie więcej niż 90% jego maksymalnej przewidywanej wielkości za dany rok obrotowy, o ile wyniki finansowe Grupy Kapitałowej wskazują na osiągnięcie zakładanego poziomu zysku netto za dany rok. W przypadku gdy wypłata zaliczki nastąpi w wysokości wyższej niż ostatecznie ustalona, wówczas Członek Zarządu zobowiązany jest do zwrotu nadpłaconej kwoty na zasadach i w terminie wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej.
• G. Członkom Zarządu może być przyznane wynagrodzenie zmienne w formie instrumentów finansowych wskazanych w art. 90d ust. 5 Ustawy, w szczególności Członkowie Zarządu mogą być objęci programem motywacyjnym przewidującym przyznanie takich instrumentów finansowych. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do określenia zasad i uszczegółowienia warunków przyznania wynagrodzenia zmiennego opisanego w niniejszym punkcie.
• 2.3. Inne świadczenia pieniężne.
• A. Rada Nadzorcza, powołując Członka Zarządu, może ustalić w uchwale i umowie o zarządzanie inne świadczenia pieniężne dla Członka Zarządu, w szczególności mające charakter odprawy z tytułu odwołania lub rezygnacji z pełnionej funkcji Członka Zarządu i/lub mające charakter odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji po zaprzestaniu pełnienia funkcji Członka Zarządu.
• 2.4. Świadczenia niepieniężne dla Członków Zarządu.
• A. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać od Spółki świadczenia niepieniężne obejmujące w szczególności:
  • ⎯ prawo do korzystania ze wskazanych składników majątku Spółki,
  • ⎯ prawo do dodatkowego ubezpieczenia,
  • ⎯ prawo do korzystania ze świadczeń pozapłacowych uruchomionych dla osób świadczących pracę w Spółce,
  • ⎯ prawo do udziału w funkcjonującym w Spółce programie PPK.
• B. Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały i w ramach umowy o zarządzanie określa zasady i zakres świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu Spółki.
• 2.5. Zmiana zasad wynagradzania Członków Zarządu.

Członek Zarządu może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zmianę podstawy prawnej nawiązanego ze Spółką stosunku zarządzania, a także o zmianę zasad wynagradzania, w szczególności ustalenia innej wartości wynagrodzenia stałego i/lub innych proporcji wynagrodzenia zmiennego i/lub innej wartości i zakresu świadczeń niepieniężnych.

• III. WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
• 1. Określenie podstawy prawnej wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.
• A. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoją funkcje na podstawie powołania przez Walne Zgromadzenie.
• B. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej jest uchwała Walnego Zgromadzenia.
• C. Członek Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzorczym otrzymuje od Spółki wyłącznie stałe, miesięczne wynagrodzenie brutto ustalone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z zastrzeżeniem, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wyższe wynagrodzenie od pozostałych Członków Rady Nadzorczej, uwzględniające dodatkowy nakład pracy w związku z pełnieniem funkcji Przewodniczącego Rady.
• D. Przewodniczący Komitetu Audytu może otrzymywać wyższe wynagrodzenie uwzględniające zwiększony nakład pracy w związku z pełnieniem tej funkcji.
• IV. UWZGLĘDNIENIE WARUNKÓW PRACY I PŁACY PRACOWNIKÓW SPÓŁKI PRZY USTANOWIENIU POLITYKI WYNAGRODZEŃ
• 1. Spółka, ze względu na specyfikę swojej działalności, zatrudnia pracowników głównie na podstawie umów o pracę na czas określony i nieokreślony. Taka formuła zatrudnienia pozwala na w miarę elastyczne i sprawne reagowanie na zmieniające się potrzeby Spółki i sytuacje na rynku pracy. Kluczowa dla funkcjonowania Spółki kadra menedżerska zatrudniana jest na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony z możliwością ich wypowiedzenia maksymalnie z 6-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Przyjęta w Spółce struktura wynagrodzeń pracowników obejmuje stałe wynagrodzenie godzinowe lub zasadnicze oraz dodatkowe składniki wynagradzania uzależnione od wydajności, jakości i efektywności świadczonej pracy. Przy tworzeniu Polityki Wynagrodzeń zostały wzięte pod uwagę warunki płacy i pracy pracowników, w tym pracowników kluczowych dla funkcjonowania Spółki przy jednoczesnym zapewnieniu kompetencji i doświadczenia osób sprawujących funkcje Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Członkowie Zarządu Spółki nie są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Świadczenie pracy przez Członków Zarządu na podstawie uchwał Rady Nadzorczej o powołaniu do pełnienia funkcji i na podstawie umowy o zarządzanie pozwala na dużą elastyczność Spółki w obszarze formalnoprawnego podejścia do współpracy z Członkami Zarządu. Przyjęty podział wynagrodzenia Członków Zarządu motywuje Członków Zarządu do podejmowania działań, których skutkiem powinny być lepsze efekty ekonomiczne osiągane przez Spółkę i Grupę Kapitałową, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i stabilności ekonomicznej FORTE i Grupy Kapitałowej.
• 1. Członkowie Zarządu, podobnie jak kadra menedżerska, zobowiązani są do zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa i informacji poufnych. Członkowie Zarządu mają zawarte ze Spółką dodatkowe umowy o zachowaniu tajemnicy przedsiębiorstwa, zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej oraz zakazie pozyskiwania pracowników Spółki. Szczegółowe regulacje przyjęte w powyżej wskazanych umowach z Członkami Zarządu zostały określone w uchwale Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Przyjęte w Spółce zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w formie stałego miesięcznego wynagrodzenia niezależnego od wyników finansowych Spółki i Grupy

Kapitałowej dają należytą gwarancję działania Rady Nadzorczej, jako niezależnego organu sprawującego nadzór nad bieżącą działalnością Spółki i Członków Zarządu.

V. OGRANICZENIE WYNAGRODZEŃ

Członkowie Rady Nadzorczej oraz Członkowie Zarządu Spółki z tytułu pełnienia swoich funkcji mogą otrzymywać od Spółki wyłącznie wynagrodzenie na zasadach opisanych w niniejszej Polityce.

• VI. UNIKANIE KONFLIKTU INTERESÓW
• 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów związanych z Polityką Wynagrodzeń, w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wynagrodzeń, przewidziany w Kodeksie Spółek Handlowych, z uwzględnieniem postanowień Polityki Wynagrodzeń.
• 1. W przypadku powzięcia podejrzenia lub uzyskania informacji przez Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu interesów w zakresie Polityki Wynagrodzeń dotyczącego jego osoby lub innego Członka Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest on do poinformowania odpowiednio Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub Prezesa Zarządu.
• 1. W przypadku wskazanym w pkt. 2 powyżej Rada Nadzorcza podejmuje działania mające na celu weryfikację informacji, przegląd Polityki Wynagrodzeń lub jej ewentualną aktualizację w celu usunięcia lub uniemożliwienia zaistnienia konfliktu interesów.

VII. UPOWAŻNIENIE UDZIELONE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE

• 1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń, w szczególności w zakresie ustalania zmian w wysokości stałej wynagrodzenia, części zmiennej wynagrodzenia, a także innych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych, z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej.
• 1. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki i/lub Grupy Kapitałowej lub jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów Spółki i/lub Grupy Kapitałowej lub dla zagwarantowania jej rentowności, a także w sytuacji zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających lub znacznie utrudniających funkcjonowanie Spółki lub spółek z Grupy Kapitałowej na dotychczasowych zasadach, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki Wynagrodzeń w całości lub jej części.
• 1. Decyzję o odstąpieniu od Polityki Wynagrodzeń podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
• 1. Odstąpienie od stosowania Polityki Wynagrodzeń może być uchwalone jednorazowo na okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe.

VIII. USTALANIE I REALIZACJA POLITYKI WYNAGRODZEŃ

• 1. Projekt Polityki Wynagrodzeń powstał z udziałem Członków Zarządu Spółki odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie organów korporacyjnych oraz z udziałem opiniującym Członków Rady Nadzorczej. Ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń podejmuje Walne Zgromadzenie w formie uchwały Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie Polityki Wynagrodzeń podejmowana jest nie rzadziej niż co cztery lata.
• 1. Wdrożenie Polityki Wynagrodzeń oraz bieżący nadzór nad jej realizacją prowadzi Zarząd Spółki.
• 1. Rada Nadzorcza realizuje na bieżąco ogólny nadzór nad realizacją Polityki Wynagrodzeń. Rada Nadzorcza, przygotowując sprawozdanie o wynagrodzeniach, dokonuje jednocześnie przeglądu Polityki Wynagrodzeń.

IX. SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH

• 1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach, zawierające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, należnych lub otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej za miniony rok obrotowy, zgodnie z Polityką Wynagrodzeń.
• 1. Rada Nadzorcza po raz pierwszy sporządza sprawozdanie o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020.
• 1. Za informacje zamieszczone w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają Członkowie Rady Nadzorczej.
• 1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zawiera w szczególności informacje określone w art. 90g Ustawy.
• 1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.
• 1. Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Uchwała ma charakter doradczy.
• 1. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest zamieszczane na stronie internetowej Spółki i udostępniane przez okres 10 lat od zakończenia Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w pkt. 6 powyżej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

• 1. Postanowienia Polityki Wynagrodzeń obowiązują od dnia przyjęcia Polityki Wynagrodzeń uchwałą Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zasady przyznawania wynagrodzeń przewidziane niniejszą Polityką Wynagrodzeń są zgodne z dotychczas obowiązującymi zasadami wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej. Mając powyższe na uwadze, pozostają w mocy:
  2. ⎯ zasady wynagradzania Członków Zarządu określone uchwałami Rady Nadzorczej podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń oraz
  3. ⎯ zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej określone uchwałami Walnego Zgromadzenia podjętymi przed dniem wejścia w życie Polityki Wynagrodzeń.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późń. zm.)