Fortefabryki Mebli Forte S.A. — AGM Information 2019

Jun 14, 2019

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2019

Temat: treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 14 czerwca 2019 r.

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 14 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA NR 1/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.335.643,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 0.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.335.643.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,798 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.335.643.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
  2. a) Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2018,
  3. b) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2018,
  4. c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2018 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2018,
  5. d) wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2018,
  6. e) Sprawozdania Rady Nadzorczej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2018, obejmującego:
     • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018,
     • Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
     • Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
     • Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej

oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,c oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. d powyżej.

• 1. Powzięcie uchwał w sprawach:
  2. a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2018,
  3. b) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2018,
  4. c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2018 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2018,
  5. d) pokrycia straty netto FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2018,
  6. e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018,
• f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawach:
  2. a) dokonania zmian w Statucie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.,
  3. b) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.
• 1. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 13.677.020,
• głosy przeciw 2.471.129,
• głosy wstrzymujące 3.189.921.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.338.070.
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 80,808 %.
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 19.338.070.

4) Zgłoszony został sprzeciw przez akcjonariusza OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ"

UCHWAŁA NR 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

• Piotra Jusińskiego,

• Adama Chludzińskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.338.070,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 0.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.

• 3) Łączna liczba ważnych głosów 19.338.070.
• 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 4/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2018, które zawiera:

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 934.973 tys. zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
• b) rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.534 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące złotych),
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie całkowitych dochodów o kwotę 23.614 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czternaście tysięcy złotych),
• d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 23.614 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset czternaście tysięcy złotych),
• e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.694 tys. zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
• f) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.336.990,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.080.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 5/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S. A. za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2018, które zawiera:

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.649.344 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset czterdzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych),
• b) skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 34.454 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
• c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie całkowitych dochodów o kwotę 22.347 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
• d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 22.348 tys. zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych),
• e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych sporządzone za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 6.364 tys. zł (słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
• f) informację dodatkową zawierającą opis przyjętych zasad rachunkowości i noty objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.336.990,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.080.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.

• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 80,808 %.
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 19.338.070.
• 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2018 obejmującego Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2018 obejmujące Sprawozdanie Zarządu z działalności FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.336.990,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.080.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 7/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: pokrycia straty netto FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia stratę netto poniesioną w roku obrotowym 2018 w wysokości 2.534.311,13 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści cztery tysiące trzysta jedenaście złotych i trzynaście groszy) pokryć z kapitału zapasowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.338.070,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 0.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 8/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.336.990,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.080.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Klausowi Dieterowi Dahlem – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.336.990,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.080.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 10/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Andreasowi Disch absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Andreasowi Disch – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 8 maja 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.336.990,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.080.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.338.070.
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 80,808 %.
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 19.338.070.
• 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 11/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczuk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za – 19.336.990,

• głosy przeciw 0,

• głosy wstrzymujące 1.080.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 12/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Mariuszowi Jackowi Gaździe – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.336.990,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.080.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.338.070.
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 80,808 %.
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 19.338.070.
• 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 8 maja 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Gertowi Coopmann – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 8 maja 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.336.990,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.080.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 14/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.336.690,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.080.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.337.770.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,807 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.337.770.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 15/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Bernardowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Bernardowi Woźniakowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.336.990,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.080.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 16/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.336.990,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.080.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.338.070.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 17/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jerzemu Smardzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.336.990,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.080.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.338.070.
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 80,808 %.
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 19.338.070.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 18/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szczepiórkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Piotrowi Szczepiórkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.336.990,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.080.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.338.070.
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 80,808 %.
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 19.338.070.
• 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Tucharzowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jackowi Tucharzowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 21 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.336.990,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.080.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 19.338.070.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 20/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Tomaszowi Domagalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 21 czerwca 2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za – 19.336.990,

• głosy przeciw 0,

• głosy wstrzymujące 1.080.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 21/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej niniejszym postanawia:

I. Usunąć 4.1' o poniższym brzmieniu:

"4.1'. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii G przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 czerwca 2011 roku."

II. Usunąć 4.1" o poniższym brzmieniu:

"4.1". Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 356.220 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 356.220 (trzystu pięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii H przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii D, E i F, emitowanych na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2014 roku."

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.338.070,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 0.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.

• 3) Łączna liczba ważnych głosów 19.338.070.
• 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 22/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 14 czerwca 2019 roku

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Radę Nadzorczą FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 14 czerwca 2019 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 19.338.070,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 0.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 19.338.070.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 80,808 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 19.338.070.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późń. zm.)