Fortefabryki Mebli Forte S.A. — AGM Information 2019

Jul 19, 2019

PTE PZU SA w Warszawle Zarząd ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05

Warszawa, 18 lipca 2019

BI/ 1807 /2019

Zarząd FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. ul. Biała 1 07-300 Ostrów Mazowiecka

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. ("FORTE S.A.", "Spółka")

WNIOSKODAWCA

Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki Fabryka Mebli FORTE S.A. uprawniony do wystąpienia z żądaniem, o którym mowa w art. 401 § 1 KSH.

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsjębiorców Krajowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035

al. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

ptepzu@ptepzu.pl

Tel: 22 582 29 00

(dane kontaktowe: e-mail, telefon)

posiadający 2 656 891 akcji w FORTE S.A. stanowiących 11,10%

(należy wpisać ilość posiadanych akcji) (należy wpisać procent w ilości akcji ogółem)

kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 2 656 891 głosów

(należy wpisać ilość głosów z posiadanych akcji)

na Walnym Zgromadzeniu FORTE S.A. co stanowi 11,10% % ogólnej liczby głosów.

(należy wpisać procent w ilości głosów ogólem)

Reprezentowany przez:

Marek Sakowski - Prezes Zarządu

Marian Kopa - Prokurent

WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZADKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA spółki Fabryka Mebli FORTE S.A.

TREŚĆ WNIOSKU (ciąg dalszy)

Wnioskodawca, na podstawie art. 40151 KSH wnosi o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Mebli FORTE S.A z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, które zostało zwołane na dzień 9 sierpnia 2019 roku, następujących spraw:

Dodanie punktu porządku obrad po punkcie 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej

6. Zmiany w statucie FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.

• a. Utworzenie w Spółce Komitetu Audytu
• b. Doprecyzowanie definicji niezależności członków Rady Nadzorczej
• c. Zmiana składników wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Uzasadnienie

Ad a) Art. 128 ust 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym ("Ustawa o Biegłych") wymaga od jednostek zainteresowania publicznego utworzenia komitetu do spraw audytu. FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. jako emitent papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, na podstawie art. 2 pkt 9) lit a) należy do grupy objętych tym obowiązkiem. Zmiana statutu jest więc spełnieniem ustawowego obowiązku posiadania w ramach Rady Nadzorczej Spółki komitetu do spraw audytu.

Ad b) Obecna treść Statutu nie zawiera definicji niezależności członka Rady Nadzorczej. Proponowana zmiana statutu wprowadza definicję opartą na treści Ustawy o Biegłych.

Ad c) Obecna treść Statutu przewiduje możliwość przyznania członkom Rady Nadzorczej "tantiemów z zysku." W opinii Akcjonariusza członkowie Rady Nadzorczej powinni otrzymywać wyłącznie ustalone przez Walne Zgromadzenie, aby zachować obiektywne podejście przy wypełnianiu swoich obowiązków.

Projekty uchwał do pkt 6 porządku obrad NWZA FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.:

UCHWAŁA NR [ ... ]

w sprawie: zmian w Statutu FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą
następującą produ z 1808 xrz MERLT, EORTE" S a : Działając na podstawie wykodziawie w Statucie S.A.:

& 1

1. Dodaje się § 5 ust. 5.2.11 Statutu FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. w następującym brzmieniu:
2. Podaje się z na postrano komitoro, komitotu, składające, się, z członków Rady 1. Dodaje się § 5 ust. 5.2.11 Statutu FARYKI WEBL "FORT" Szlonków Natorczej, w szczegóhości komiter
   Rada Nadzorcze komitety składajce się z członków Rady Nadzorcz er Bodyce (- )
   Rada Naporzy wewnętrzne komitety składające się z członkow Rady Nazorezy w wewnętrznych komitetów określa
   audytu ("Komizacje, kompetencje, kompetencje oraz za

aady w nie zacje.
Większość odorków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnionych do badania sprawnionych do badania sprawniednia kodami najmów Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczocznosów okrobarnostowo.
Większość członków Komientach i ich samorądzie, podmiotach uprawnionych do adania spraw onączes wiedzie rewidentach i ich samorządzie, podmiotach podwniery rachunkowości i rewizji finansowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcią, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z z
iedziej z zastał z koniecznej stradem przedejskierców Krajowego. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia, z zastrzechniania zamarki,
dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

w sprawie: zmian w Statutu FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę w Statucie FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.:

51

1. § 5 ust. 5.2.1 Statutu FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Przynajmiej Dwóch Członków Rady Nadzorczej stanowią członkowie spełniający warunki nieżlone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidzore i lich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych rewarnech i lczn Zgromadzenie ustala Kady Nadzna ej. Nadznej. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani walfie czteroletnią kadencje. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycie Walnego Zgromatzenia zatwierdzającego Przewodniczącego Rady Nadzore Społni za Ostatii peniy rok orotowy Kauelicji Kauelicji Kauelicji Kauelicji Kauelicji Kauelicji Kauelicji Kau

\$2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

m

UCHWAŁA NR [ ... ]

w sprawie: zmian w Statutu FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą
następującą in FARDYKI MERI I, EORTE" S 4 : Działając na podie FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A.:

& 1

1. § 5 ust. 5.2.9 Statutu FABRYKI MEBLI "FORTE" S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za pełnienie swoich obowiązków. Wysokość wynagrodzenia dla
nie skie Bada Nadzarczej ustala Walną Zaromadzenie Członkówie Rady Nadzorczej otrzymajiniajszyczej władzenie.

52 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcią, z zastrzeżeniem iż zmiany Statutu staną się skuteczne z Uchwała wchodzi w zycie z uniem podycela, z zastrzostwa. Rejestru Sądowego.
dniem wpisania ich do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Warszawa, dnia 18 lipca 2019 r.

Podpisy:

DU PREZES ZAJ

PROKURENT Marian Kopa

: 2019 . 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 - 1992 ్ట్రాల్యేక ప్రాథమిక ఆరోగ్య ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. సమీప ప్రాథమిక ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟ ান করে না করে এবং বাই প্রতিদেশকে পারে। আর কা আক্রান্ত হয়েছে আর কারাগারী।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সামগ্রী সাংবাদিকদের সময় সংযোগ মাধ্যমে বিশ্ব ി വിവാഹം പ്രാമ്പരിച്ചി ිදියාවන් අංශය විද්‍යා Redition Angel 1 ំនួន ក៏មានក្រោយ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

11 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 11 - 1

新闻: 中国