Fortefabryki Mebli Forte S.A. — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. inflancka 4b 00-189 Warszawa Infolinia 801 868 444 +48 22 557 44 44 tal. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Warszawa, 25 kwietnia 2017 r.

Zarzad

Fabryki Mebli "Forte" S.A.

Ul. Biała 1

07-300 Ostrów Mazowiecka

Korzystając z prawa akcjonariusza, określonego przez art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod nr RFe 1, akcjonariusz spółki Fabryki Mebli "Forte" S.A. ("Spółka"), reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK S.A. ("Towarzystwo") z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005940, zwraca się z żądaniem umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 roku w siedzibie Spółki, punktów porządku obrad zgodnie z treścią poniżej:

"8. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej" 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej."

zmianie podlega numeracja dotychczasowej uchwały 8 i 9 na odpowiednio numer 9 i 10 jak przedstawiono poniżej:

1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. "

Zwracamy uwagę, że zmienia się słowo "Zmiana" na "Zmiany" w punkcie numer 9. Poprawka ma charakter techniczny, tak aby treść odzwierciedlała fakt głosowania nad więcej niż jedną uchwałą w ramach tego punktu porządku obrad. Charakter techniczny zmiany odnosi się również do numeracji uchwały 21/2017, która otrzymuje numer 22/2017 jak przedstawiono poniżej.

| Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |

Aviva Powszechne Towerzystwo Erserytalne Aviva BZ WBK BA NIP: 6272172840 Nr KRS 0000005940
Bad Rajonowy dia m.st. Wanzawy XII Wydział Gespodarczy Kajowego Rejestru Badowego Kepitał zakladowy: 137 000 000 zi Kapitał wpiecon

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva BZ WBK SA ul. Inflancka 4b 00-189 Warszawa infolinia 801 888 444 +48 22 557 44 44 tel. +48 22 557 40 50 www.aviva.pl

Do wniosku załączamy:

• projekty uchwał dotyczące proponowanego punktu porządku obrad,
• świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania ponad jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki przez Aviva OFE Aviva BZ WBK,
• odpis KRS Aviva PTE Aviva BZ WBK S.A.,
• odpis z rejestru funduszy emerytalnych,

Uzasadnienie:

Dodanie wymienionych powyżej punktów porządku obrad oraz głosowanie nad zgłoszonymi realizacii możliwości akcjonariuszom stworzenie celu na $ma$ nchwałami w trakcie najbliższego Walnego Zgromadzenia prawa do ustalania składu Rady Nadzorczej. Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową.

Michal Herbich

Maciej Karasiński

| Ubezpieczenia | Zdrowie | Inwestycje | Emerytura |

ne Towarzystwo Emerytaine Aviva BZ WBK SA NiP; 5272172640 Nr KRS 0000008940 reren russecuses russeauxer consequence consequence receives an exception of the service of the consequence of
Sad Rejorder Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapksi zalesdowy, 137 000 000 zi Kapi

UCHWAŁA NR 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia $§₁$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania

• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
• a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
• b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
• c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,

d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2016,

e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym

f) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, obejmującego:

• Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016, $\bullet$
• Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
• · Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu
• Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,d,e oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawach:
• a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
• b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
• c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,
• d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
• e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,

f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A.

g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku

• h) dokonania zmian w Statucie Spółki,
• i) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej
• 1. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

• Zamknięcie obrad.

Uzasadnienie:

UCHWAŁA NR 21/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 (sześć) osób.

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie:

UCHWAŁA NR 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej $§1$

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Pana .................................. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

UCHWAŁA NR 23/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na bieżącą kadencję (2014-2018) do Rady Nadzorczej Pana/Panią

......................................

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

UCHWAŁA NR 24/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku W sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej $§1$ Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na bieżącą kadencję (2014-2018) do Rady Nadzorczej Pana/Panią .......................................

$§2$

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie: