Fortefabryki Mebli Forte S.A. — AGM Information 2017

May 17, 2017

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2017

Temat: treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 17 maja 2017 r.

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 17 maja 2017 r.

UCHWAŁA NR 1/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Mieczysława Sebastiana.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 15.133.097,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 0.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 15.133.097.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,315 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 15.133.097.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:
• a) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
• b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
• c) wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,
• d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2016,
• e) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2016,
• f) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016, obejmującego:
  • Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016,
  • Ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
  • Ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,
  • Ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej i charytatywnej

oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań określonych w pkt. a,b,d,e oraz wniosku Zarządu określonego w pkt. c powyżej.

• 1. Powzięcie uchwał w sprawach:
• a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
• b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
• c) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy,
• d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
• e) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016,
• f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2016,
• g) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2016,
• h) dokonania zmian w Statucie Spółki,
• i) udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.

• Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 11.984.568,
• głosy przeciw 3.148.529,
• głosy wstrzymujące 0.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.133.097.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,315 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 15.133.097.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 3/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej:

• Jacka Pakuła,

• Tomasza Nowickiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 15.133.097,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 0.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.133.097.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,315 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 15.133.097.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 17 maja 2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:

• a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 841.140 tys. zł (słownie: osiemset czterdzieści jeden milionów sto czterdzieści tysięcy złotych),
• b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 97.195 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
• c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 84.562 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
• d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 60.661 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
• e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.710 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych),
• f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 15.133.097,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 0.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 15.133.097.
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 63,315 %.
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 15.133.097.
• 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie:	zatwierdzenia	sprawozdania	Zarządu	z	działalności	Spółki
w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 15.133.097,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 0.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 15.133.097.
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 63,315 %.
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 15.133.097.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy

§1

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2016 w wysokości 97.195.074,77 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób:
• a) kwotę w wysokości 4.780.216,80 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt tysięcy dwieście szesnaście złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na dywidendę,

• b) kwotę w wysokości 92.414.857,97 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa miliony czterysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

• Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia określić:

a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 25 maja 2017 roku,

b) dzień wypłaty dywidendy na dzień 9 czerwca 2017 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 15.133.097,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 0.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.133.097.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,315 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 15.133.097.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Maciejowi Formanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Maciejowi Formanowiczowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 14.100.568,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.032.529.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.133.097.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,315 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 15.133.097.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej

z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Gertowi Coopmann absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Gertowi Coopmann – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 14.100.568,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.032.529.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 15.133.097.
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 63,315 %.
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 15.133.097.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Klausowi Dieterowi Dahlem absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Klausowi Dieterowi Dahlem – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 14.100.568,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.032.529.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 15.133.097.
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 63,315 %.
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 15.133.097.
• 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Marii Małgorzacie Florczuk absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Marii Małgorzacie Florczuk – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 14.100.568,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.032.529.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.133.097.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,315 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 15.133.097.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Mariuszowi Jackowi Gaździe absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Mariuszowi Jackowi Gaździe – Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 14.100.568,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.032.529.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.133.097.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,315 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 15.133.097.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 12/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Zbigniewowi Mieczysławowi Sebastianowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 14.100.268,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.032.529.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.132.797.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,314 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 15.132.797.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 13/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Stefanowi Golonce absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stefanowi Golonce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 14.100.568,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.032.529.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 15.133.097.
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 63,315 %.
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 15.133.097.
• 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Domagalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Tomaszowi Domagalskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 14.100.568,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.032.529.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.133.097.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,315 %.

• 3) Łączna liczba ważnych głosów 15.133.097.
• 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 15/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Krauz absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Stanisławowi Krauz - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 14.100.568,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 1.032.529.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.133.097.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,315 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 15.133.097.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Smardzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej udziela Jerzemu Smardzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za – 14.100.568,

• głosy przeciw 0,

• głosy wstrzymujące 1.032.529.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.133.097.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,315 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 15.133.097.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 17/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S. A. za rok obrotowy 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. za rok obrotowy 2016, na które składa się:

• a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.173.986 tys. zł (słownie: jeden miliard sto siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
• b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 110.385 tys. zł (słownie: sto dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
• c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody w wysokości 97.839 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
• d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 73.938 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
• e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 40.242 tys. zł (słownie: czterdzieści milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych),
• f) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 15.133.097,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 0.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.133.097.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,315 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 15.133.097.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 18/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S. A. w roku obrotowym 2016

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w roku obrotowym 2016.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 15.133.097,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 0.

1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.133.097.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,315 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 15.133.097.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 19/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: dokonania zmian w Statucie Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

• I. § 4.1. otrzymuje następujące brzmienie
• "4.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi:

23.901.084 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na: 8.793.992 (osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 2.456.380 (dwa miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 6.058.000 (sześć milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 2.047.619 (dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 4.327.093 (cztery miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 68.000 (sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda; 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda."

§2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 15.133.097,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 0.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 15.133.097.
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 63,315 %.
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 15.133.097.
• 4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 20/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej upoważnia Radę Nadzorczą FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. w dniu 17 maja 2017 roku oraz do dokonania niezbędnych poprawek redakcyjnych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 15.133.097,
• głosy przeciw 0,
• głosy wstrzymujące 0.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 15.133.097.
• 2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym 63,315 %.
• 3) Łączna liczba ważnych głosów 15.133.097.

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 21/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FABRYK MEBLI "FORTE" S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 17 maja 2017 roku

W sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYK MEBLI "FORTE" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej postanawia powołać na bieżącą kadencję (2014-2018) do Rady Nadzorczej Pana Bernarda Woźniaka.

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym Akcjonariusze głosowali następująco:

• głosy za 7.764.189,
• głosy przeciw 4.047.468,
• głosy wstrzymujące 3.321.440.
• 1) Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 15.133.097.

2) Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym – 63,315 %.

3) Łączna liczba ważnych głosów – 15.133.097

4) Sprzeciwów nie zgłoszono.

Podstawa prawna:

art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późń. zm.)