FORMETAL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

포메탈/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시
2. 장소		충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 포메탈 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제35기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리 실태보고 2. 심의의안 가. 제1호 의안 : 제35기 재무제표 승인의 건    (2019년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일)    (현금배당 : 60원) 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건     2-1호 의안 : 사내이사 오호석 선임의 건     2-2호 의안 : 사외이사 한부학 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 선임의 건     3-1호 의안 : 감사 오세준 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상법 제368조의4제1항에 의거하여 우리 회사는 2020년 제35기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다.(전자투표 도입)
※관련공시	2020-02-06 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오호석	1968-08	3	재선임	-연세대학교 경영대학원 졸업 -미국공인회계사 -안진회계법인, 대우증권 -現 (주)포메탈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한부학	1952-09	3	신규선임	-연세대 화학공학과 졸업 -애리조나조립대학교 산업공학박사 -국방과학연구소,삼성코닝 -現 용인대학교 경영정보학과 교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오세준	1952-11	3	재선임	비상근	-고려대학교 경영대학원 MBA 석사 -삼성코닝정밀소재 부사장 -現 (주)포메탈 감사