FORMETAL CO., LTD — AGM Information 2026

Feb 25, 2026

포메탈/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		충남 서산시 지곡면 무장산업로 229-7 포메탈 본사 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<제41기 주주총회 회의 목적사항> 1. 보고사항 -.감사보고 -.영업보고 -.내부회계관리제도 운영실태보고 2. 심의의안 -.제1호 의안:제41기(2025.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 -.제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -.제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 선임의 건(오호석) 제3-2호:사외이사 선임의 건(강용혁) -.제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 -.제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2026-02-10 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오호석	1968-08	3	재선임	-미국공인회계사 -안진회계법인, 대우증권 -現 (주)포메탈 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강용혁	1957-08	3	신규선임	-인하대학교대학원 기계공학 박사 -한국에너지기술연구원 신재생에너지자원센터 센터장 -現 (주)지오씨앤아이 기술고문	-