FOREHOPE ELECTRONIC (NINGBO) CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Jan 8, 2024

证券代码： 688362 证券简称：甬矽电子 公告编号： 2024-003

甬矽电子（宁波）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2024年1月24日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 1 月 24 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 24 日

至 2024 年 1 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的

投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司及子公司向金融机构、非金融机构 申请综合授信额度并提供担保的议案	√
2	关于公司2024年投资计划的议案	√
3	关于修订《公司章程》的议案	√
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
5	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
7	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
8	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
9	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
10	关于修订《防范控股股东及其他关联方资金 占用管理制度》的议案	√
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
12	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案	√
13	关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
累积投票议案

14.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会非独 立董事的议案	应选董事（4）人
14.01	关于选举王顺波为公司第三届董事会非独立 董事的议案	√
14.02	关于选举徐林华为公司第三届董事会非独立 董事的议案	√
14.03	关于选举徐玉鹏为公司第三届董事会非独立 董事的议案	√
14.04	关于选举高文铭为公司第三届董事会非独立 董事的议案	√
15.00	关于公司董事会换届选举第三届董事会独立 董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	关于选举蔡在法为公司第三届董事会独立董 事的议案	√
15.02	关于选举张冰为公司第三届董事会独立董事 的议案	√
15.03	关于选举王喆垚为公司第三届董事会独立董 事的议案	√
16.00	关于公司监事会换届选举第三届监事会非职 工代表监事的议案	应选监事（1）人
16.01	关于选举岑漩为公司第三届监事会非职工代 表监事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于 2024 年 1 月 8 日召开的第二届董事会第三十二次会议、 第二届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 9 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告及文件。公司将在 2024 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 露《2024 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：议案 3

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 14、议案 15

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688362	甬矽电子	2024/1/17

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一） 登记时间

凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人 代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复 印件、股东账户卡，于 2024 年 1 月 22 日（上午 10:00～11:30，下午 14:00～17:00） 到公司证券部进行股权登记。

（二）登记地点浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会 议室

（三）登记方式拟出席本次临时股东大会会议的股东或股东代理人应持有以 下文件办理登记：

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户 卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照 复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股 东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公 司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股 东账户卡至公司办理登记；

3、股东可按以上要求以信函、传真或电子邮件的方式进行登记，采用以上 方式登记的，登记材料送达时间应不迟于 2024 年 1 月 22 日 17:00，登记时应注 明股东联系人、联系电话及“甬矽电子 2024 年第一次临时股东大会”字样。通 过以上方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

• （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系人：昝红

联系电话：0574-58121888-6786

联系地址：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号

电子邮箱：zhengquanbu@forehope-elec.com

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 9 日

附件 1：授权委托书 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

甬矽电子（宁波）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 24 日召 开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合 授信额度并提供担保的议案
2	关于公司2024年投资计划的议案
3	关于修订《公司章程》的议案
4	关于修订《股东大会议事规则》的议案
5	关于修订《董事会议事规则》的议案
6	关于修订《监事会议事规则》的议案
7	关于修订《独立董事工作制度》的议案
8	关于修订《关联交易管理制度》的议案
9	关于修订《对外担保管理制度》的议案
10	关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理 制度》的议案
11	关于修订《募集资金管理制度》的议案
12	关于修订《累积投票制度实施细则》的议案
13	关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

	序号	累积投票议案名称	投票 数

14.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 14.01 关于选举王顺波为公司第三届董事会非独立董事的议案 14.02 关于选举徐林华为公司第三届董事会非独立董事的议案 14.03 关于选举徐玉鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案 14.04 关于选举高文铭为公司第三届董事会非独立董事的议案 15.00 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 15.01 关于选举蔡在法为公司第三届董事会独立董事的议案 15.02 关于选举张冰为公司第三届董事会独立董事的议案 15.03 关于选举王喆垚为公司第三届董事会独立董事的议案 16.00 关于公司监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案 16.01 关于选举岑漩为公司第三届监事会非职工代表监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举 作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与 该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董 事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿 进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给 不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应 选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：	名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制， 他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事 的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50