FOPCO — AGM Information 2018

Mar 29, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1225 福懋油　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/29	發言時間	16:57:02
發言人	陳世章	發言人職稱	協理	發言人電話	25073121
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/29
說明	1.董事會決議日期:107/03/29 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。 4.召集事由一、報告事項: 1.一○六年度營業報告書。 2.一○六年度監察人查核報告書。 3.本公司背書保證辦理情形報告。 4.一○六年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.一○六年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。 2.一○六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/28 11.停止過戶截止日期:107/06/26 12.其他應敘明事項: 受理股東提案之作業流程及審查標準： 1.作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 107年4月24日起至107年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡 有意提案之股東務請於107月5月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。 2.審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.