FOPCO — AGM Information 2016

Jul 25, 2016

福懋油脂股份有限公司

一○五年股東常會

議案說明資料

時間：中華民國一○五年六月二十八日

地點：台中市大肚區沙田路一段四五三號

(本公司辦公大樓會議室)

討論事項(一)

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 討論。

說明：一、新修正公司法增列第235條之1，修正第235條及第240條條文，爰修正公司章程中關於員工酬勞及董監酬勞之分配來源及順序、其比率亦依相關法令規定予以合法化及合理化，惟不涉及本公司薪酬政策之修正。

二、「公司章程」修訂前後條文對照表詳見議事手冊。

三、敬請 討論。

第二案 董事會提

案由：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案，敬請 討論。

說明：一、為配合法令修訂及公司營運所需，修訂本公司「股東會議事規則」。

二、「股東會議事規則」修訂前後條文對照表詳見議事手冊。

三、敬請 討論。

報告事項：

一、一○四年度營業報告書

二、監察人查核報告書

三、本公司背書保證辦理情形報告

四、一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

承認事項：

第一案 董事會提

案由：一○四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案，敬請 承認。

說明：一、本公司一○四年度營業報告書及經勤業眾信聯合會計師事務所謝建新會計師暨吳恩銘會計師查核個體及合併之資產負債表、綜合損益表、權益變動表及現金流量表等財務報表，經送請監察人審查，認為尚無不合，依法提請股東常會承認。

二、敬請 承認。

第二案 董事會提

案由：一○四年度盈餘分配案，提請 承認。

說明：一、本公司一○四年度稅後純益為新台幣558,316,180元，依本公司章程規定擬具一○四年度盈餘分配表如下:

福懋油脂股份有限公司 盈餘分配表 中華民國一○四年度
項目	金額
期初未分配盈餘 精算(損)益列入保留盈餘 調整後未分配盈餘 加:一○四年度稅後純益 減：提列10％法定盈餘公積	5,940,220 (105,057) 5,835,163 558,316,180 (55,831,618)
可供分配盈餘 減：分配項目 股東股息-現金股利(每股1元)	508,319,725 (218,703,051)
期末未分配盈餘	289,616,674

單位:新台幣元

二、本公司一○四年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利1元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日辦理現金股利發放事宜。

三、嗣後如因本公司股本變更致影響流通在外股份數量，致配息比率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。

四、本盈餘分配案中，擬優先分配一○四年度盈餘，不足部分再由以前年度未分配盈餘支應。

五、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，按小數點數字由大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

六、敬請 承認。

選舉事項： 董事會提

案由：全面改選董事及監察人案。

說明：一、本公司現任董事、監察人任期將於一○五年六月二十四日屆滿，依公司法第195條、217條規定，任期屆滿不及改選時得延長職務至改選董事、監察人就任時止。

二、為落實公司治理精神，依本公司章程規定，應選董事七席(含獨立董事二席)及監察人二席，任期三年。

三、新任董事及監察人任期自本（一○五）年六月二十八日起至一○八年六月二十七日止。原任董事及監察人任期至本次股東常會完成時止。

四、本公司董事及監察人選舉採候選人提名制，候選人名單業經105年5月12日董事會審查通過，相關資料載明詳見議事手冊。

討論事項(二) 董事會提

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業限制案，敬請 討論。

說明：一、依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

二、為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除本屆新選任之董事及其代表人競業之限制。

三、敬請 討論。