FOPCO — AGM Information 2016

Jul 25, 2016

營業時間： 星期一～星期五 南 京 東 路 上午9:00～下午5:00 松 建 公車站名：南京建國路口 伊通 台 新 國 306、307、604、672、 江 公園 北 282、292、266、棕9 路 路 捷運站名：松江南京站(4號出口) 長 安 東 路

請 沿 國 內 虛 郵資已付 線 先 台北郵局許可證 摺 台北字第 58 0 號 再 撕 國內郵簡 集保結算所「股東e票 通」電子投票抽大獎 www.stockvote.com.tw

恆 業 承 印

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1 (由92巷進入) 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 福懋油脂股份有限公司 股務代理人 台新國際商業銀行股份有限公司 股務代理部 請 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 沿 電 話：(02)2504-8125 公司代號：080 虛 證券代號：1225 線 先 第 摺 再 撕 一

捷運站名：松江南京站(4號出口)

股東常會通知請即拆閱

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聯

股東 台啟

本次股東常會 無發放紀念品

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

					股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	股東 台啟 無發放紀念品 辦理 資料 人如	(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司承印 電話：02-2601-4648
					東戶號 影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 10505製版 未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。			戶名																				戶號						080
								銀行帳號			(無誤免寄回)																							福懋
080	印 鑑 卡 福懋油脂股份有限公司							原 留 印 鑑 局 號 帳 號 郵 局700 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 銀行名稱 銀行代號 一、辦理匯款(限本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現 金股利中扣除。 二、貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改 寄支票之郵資費用。
				股	東戶號
股東姓名				印 鑑																													原 留 印 鑑
								銀行代號			銀行名稱				銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
身分證字號
								郵 局	700			局 號										帳 號
出生年月日
電 話					未成年股東須加蓋 父母雙方印鑑。			委託書用紙填發須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均 簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為 委託出席。 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 七、委託書格式如第六聯所示。
戶籍地址
		變更處
通訊處
		變更處
請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。（未附身分證

請由此虛線撕開

請由此虛線撕開	10505製版
第 三 聯 １０５年股東常會 股東 戶號 股東 戶名 編號： 核印： 年 月 日 出席通知書 (委託出席者請勿填此聯) ： ： 親 自 出 席 者 請 於 此 聯 簽 名 或 蓋 章 親自出席簽章處 本 聯 請 勿 自 行 撕 開 福懋油脂股份有限公司	台新銀行股務代 理部加蓋登記章 處，股東請勿於 此欄蓋章	福懋油脂股份有限公司１０５年股東常會 □親自 □委託 出席簽到卡 080 時間：民國105年6月28日(星期二)上午九時整 地址：台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)
		股東戶號： 持有股數：
	股東戶名： 代理人姓名： 代理人通訊地址： ( 收 件 人 )

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恆 業 承 印

福懋油脂股份有限公司１０５年股東常會開會通知書

• 一、謹訂於民國105年6月28日(星期二)上午九時整，假台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)召開本公司105年股東常 會。本次會議受理股東開始報到時間為上午8時30分，報到處地點同開會地點。

• 二、會議事項：(一)討論事項一：1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(二)報告事 項：1.一○四年度營業報告書。2.一○四年度監察人查核報告書。3.本公司背書保證辦理情形報告。4.一○四年度員工酬勞及董監 酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1.一○四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。2.一○四年度盈餘分配案。(四) 選舉事項：全面改選董事及監察人案。(五)討論事項二：解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。(六)臨時動議。

• 三、本公司董事會擬訂104年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配1元。現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會訂定配息 基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際流通在外股數調整之。

• 四、本公司討論董事競業行為之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業行為之限制。

• 第 有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

• 五、依公司法第一六五條規定自105年4月30日起至105年6月28日止停止股票過戶。

• 四聯 六、如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月27日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入七、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」上（網址：http://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽 名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月28日至105年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份 有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 十、敬請 查照辦理為荷。

• 此 致

貴股東

※本次股東常會無發放紀念品

福懋油脂股份有限公司 董事會 敬啟

福懋油脂股份有限公司105 年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105 年6 月28 日

第

五

聯

			股東常會日期105 年6 月28 日
序 號	徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念 (以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 （請簡明扼要記載，無須逐一列舉）
1	許忠明	董事： 茂生飼料股份有限公司	1.秉持誠信、穩健、永續的經營理念。 2.發揮經營的專業與經驗，提升公司競爭力。 3.維護公司治理，重視風險管理並落實內控、內稽制度。	全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335
		監察人： 有為投資有限公司	不適用
2	吳金泉 林月廷	董事： 同安化工企業(股)公司 泰生海洋開發(股)公司 美安生化科技(股)公司	誠信、負責、首重消費者及股東權益。 1. 原經營階層董事長黃勳高，總經理許忠明、副總許逸群管 理不善，導致102 年11 月爆發食安事件，傷害消費者及 股東權益至鉅。GMP 被撤，對商譽損失無法估計。 2. 在未經董事會核準下，擅自提存1.24 億賠償金，有企圖 為自己脫罪之嫌，完全漠視公司治理 3. 現有5 名員工被起訴扛罪，經營階層逍遙法外，相較味全、 富味鄉、大統長基、頂新、全統公司等判決，顯然疑有可 議之處，股東之損失何堪向員工求償? 4. 因此，為維護股東權益及洗刷起訴員工之冤屈，應對應當 負責之管理階層，再提民、刑訴訟，追求公理正義。	聯洲企管顧問股份有限公司及全國各徵求場所 地址:台北市中正區襄陽路6 號3 樓 電話: (02)2382-5390
		監察人： 農安生技(股)公司	不適用

註：1.徵求股數限1,000 股(含)以上

2.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會 網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

第 六 聯	委 託 書	獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編號	105-080
	授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人 ，出席本公司105年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □（一）代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □（二）代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 3.一○四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。 4.一○四年度盈餘分配案。 5.全面改選董事及監察人案。 6.解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 此致 福懋油脂股份有限公司 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□承認2.□反對3.□棄權。 1.□贊成2.□反對3.□棄權。		股東戶號		持有 股數			簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址

徵求場所及人員簽章處：