FOPCO — AGM Information 2016

Mar 28, 2016

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本資料由　 (上市公司) 1225 福懋油　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/28	發言時間	16:49:13
發言人	陳世章	發言人職稱	財務處處長	發言人電話	25073121
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/28
說明	1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:台中市大肚區沙田路一段453號(本公司辦公大樓會議室)。 4.召集事由: 一、討論事項(一) 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)報告事項： 1.一○四年度營業報告書。 2.一○四年度監察人查核報告書。 3.本公司背書保證辦理情形報告。 4.一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (3)承認事項： 1.一○四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案。 2.一○四年度盈餘分配案。 (4)選舉事項： 全面改選董事及監察人案。 (5)討論事項(二)： 解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。 (6)臨時動議。 (7)散會。 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項: 受理股東提案之作業流程及審查標準： 1.作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 民國105年4月22日起至民國105年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡 有意提案之股東務請於民國105年5月3日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。 2.審查標準： 有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案： 一、該議案非股東會所得決議者。 二、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。 三、該議案於公告受理期間外提出者。

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