FOOSUNG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

후성/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37 (주)후성 화성 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    제 1호 의안: 제 13기(2018.01.01~2018.12.31)                 재무제표 승인의 건                   제 2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명)      제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건(제 9조 외)    제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건      제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건    제 6호 의안: 임원퇴직금지급규정 신규제정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용민	1976-09	3	재선임	ㅇ 후성 대표이사(現) ㅇ 한국내화 등기이사(現) ㅇ 후성HDS 등기이사(現) ㅇ 후성그룹 총괄 부회장(現)