FOOSUNG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

후성/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 72-37 (주)후성 대강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제 1호 의안: 제 20기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) 제 2호 의안: 감사 선임의 건(감사 1명) 제 3호 의안: 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송충식	1960-02	3	재선임	상근	(前) 현대제철 부사장(CFO) (現) 후성 감사(2023년 3월 ~ 현재)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1) 신규 기술 연구개발 및 용역업 2) 물품보관 및 운송업		수도권 연구소 설립 및 창고 관리 등 중장기 운영에 필요한 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-