FOCUSLIGHT TECHNOLOGIES INC. — Board/Management Information 2022

Jul 11, 2022

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2022-044

西安炬光科技股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到股东委 派的非独立董事方德松先生的书面辞职报告，方德松先生个人原因申请辞去公司 第三届董事会董事职务及董事会下属专门委员会相关职务。辞去上述职务后，方 德松先生不再担任公司任何职务。方德松先生辞去董事职务不会导致公司董事会 人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行。根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。

方德松先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的发展和规范 运作发挥了积极作用，公司及公司董事会对其在任职董事期间为公司所做的贡献 表示衷心感谢！

根据《公司章程》等相关规定，经公司股东提名，董事会提名委员会审查， 公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更董事的议案》，同意选聘 谢忱女士（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止；若谢忱女士担任 公司非独立董事经股东大会审议通过后，同意谢忱女士正式任职公司非独立董事 后担任公司第三届董事会审计委员会委员职务，任期与非独立董事任期一致。本 事项尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为公司董事会变更董事的提名 和表决程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。谢 忱女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职情况，不存在被中国证

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监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格，同意谢忱 女士担任公司第三届董事会董事，并同意将该事项提交股东大会审议。

截至本公告披露日，谢忱女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、监事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系，符合《公司法》有关 规定。

特此公告。

西安炬光科技股份有限公司董事会

2022 年 7 月 12 日

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附件：

谢忱女士简历

谢忱，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大 学工商管理专业，硕士学历。2010 年7 月至2014 年7 月，就职于北京宝洁研发 中心，任高级研究员；2016 年7 月至2017 年5 月，就职于深创投，任分析师； 2017 年6 月至今，任华控基金投资经理。

截至本公告披露日，谢忱女士与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的 股东、监事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系；不存在《公司法》《公 司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市 公司董事的情形。

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