Focus Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2021

Mar 19, 2021

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

• 公告编号：2021 013

焦点科技股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议通 知于2021年3月7日以电子邮件的方式发出，会议于2021年3月18日在南京市江北 新区丽景路7号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名， 实到董事9名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020 年度总裁工作报告》。

二、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020 年度董事会工作报告》。

具体内容详见披露于2021 年3 月20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 公司《2020 年年度报告全文》中“第四节、经营情况讨论与分析”章节。

本报告需提交公司2020 年年度股东大会审议。

三、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020 年度财务决算报告》。

2020 年度，公司合并报表范围内共实现营业总收入为115,856.13 万元，较 上年同期增长14.73%，主要系本报告期内中国制造网（Made-in-China.com）业 务快速增长，带来当期确认平台收入增加；公司2020 年度营业利润和利润总额 分别为19,237.02 万元、19,189.38 万元，较上年同期分别增长10.72%和10.27%； 归属于上市公司股东的净利润为17,337.73 万元，较上年同期增长14.88%；公 司2020 年度实现扣非后净利润1.48 亿，较上年同期增长了135.31%；归属于上

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• 公告编号：2021 013

市公司股东的每股净资产为7.20 元，较上年同期减少14.79%，主要系本报告期 内实施资本公积转增股本，总股本增加，导致每股净资产摊薄所致。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

四、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字(2021)第01494 号审 计报告确认，公司2020 年度归属于公司股东净利润为173,377,334.13 元。根 据公司章程的规定，公司提取法定公积金18,515,636.30 元，加上年初未分配 利润418,189,735.18 元，减去本年度已分配2019 年度股利176,250,000 元， 加上其他综合收益结转留存收益52,141,810.92 元，本年度末可供全体股东分 配的利润为448,943,243.93 元。

公司拟以2020 年12 月31 日总股本305,500,000 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币5 元（含税），共计派发152,750,000 元，剩余未分 配利润296,193,243.93 元结转至下一年度。

本预案披露后至权益分派实施股权登记日之间公司股本发生变动的，将按 照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司监事会、独立董事对公司2020 年度利润分配预案发表了意见。具体内 容详见2021 年3 月20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关文件。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

五、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2021 年3 月20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（公告编号：2021-015）。

公司监事会已对该报告发表了明确同意的审核意见，保荐机构已就该事项出

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• 公告编号：2021 013

具了专项核查意见，具体内容详见2021 年3 月20 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

六、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020 年度内部控制自我评价报告》。

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至2020 年12 月31 日，公司内部控制体系健全，内部控制有效，并填写了《内部控制规则落实自查 表》。公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详 见2021 年3 月20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关文件。

七、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2020 年年度报告及摘要》。

具体内容详见2021 年3 月20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

本报告需提交公司2020 年年度股东大会审议。

八、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘2021 年度审计机构的议案》。

董事会同意公司续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021 年度 审计机构，承办公司2021 年度的审计等注册会计师法定业务及其他业务。

具体内容详见2021 年3 月20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021 年度审计机构的公告》（公告编 号：2021-019）。

本议案需提交公司2020 年年度股东大会审议。

九、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权使 用部分超募资金购买理财产品的议案》。

为保证募集资金使用的连续性，公司将继续使用不超过人民币2 亿元的超募 资金购买短期保本型理财产品。

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• 公告编号：2021 013

公司独立董事、监事会、保荐机构对使用部分超募资金购买理财产品发表 了核查意见。

具体内容详见2021 年3 月20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于授权使用部分超募资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2021-017）。

十、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度 社会责任报告》。

2020 年，新冠肺炎疫情给全球经济带来了巨大挑战，加速了整个社会形态 的改变，面对疫情冲击，焦点科技笃行智善，破局新生，积极推动全球贸易数 字化转型，赋能全球贸易生态循环力。为更好地回应各利益相关方对焦点科技 的期待，公司发布第二份企业社会责任报告《焦点科技2020 年度企业社会责任 报告》，该报告阐述了焦点科技及其子公司所秉持的社会责任理念，所采取的 社会责任实践，以及在经济、环境和社会方面取得的进展。

具体内容详见2021 年3 月20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《焦点科技2020 年度社会责任报告》。

十一、全体董事以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提供 办公场所租赁暨关联交易的议案》，关联董事沈锦华、唐焱回避表决。

具体内容详见2021 年3 月20 日披露于《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于提供办公场所租赁暨关联交易的公告》（公 告编号：2021-018）。

十二、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 公司2020 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2021 年4 月13 日(星期二)下午2：00 召开2020 年年度 股东大会审议上述议案。具体内容详见2021 年3 月20 日披露于《证券时报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020 年年度股东大会的通知》 （公告编号：2021-020）。

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• 公告编号：2021 013

公司独立董事向董事会提交了《2020 年年度述职报告》，将在本次2020 年 年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2021 年3 月20 日

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