Focus Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 5, 2017

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号：2017 017

焦点科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知 于2017年3月29日以电子邮件的方式发出，会议于2017年4月1日以通讯方式召开。 会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

（1）全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增设 立募集资金专户的议案》。

为加强对募集资金专户的管理，提高募集资金使用效率，增加募集资金利 息收益，同时考虑加强银企合作等因素，公司将在苏州银行南京分行新增设立 一个募集资金专用账户。同时，公司将根据相关法律法规和规范性文件的要求， 与国信证券股份有限公司、苏州银行南京分行签署《募集资金三方监管协议》。

（2）全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为全资 子公司提供担保的议案》。

经公司董事会研究决定，同意公司为全资子公司焦点供应链服务有限公司向 银行申请不超过15,000 万元的授信额度提供连带责任保证担保。根据深圳证券 交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次担保经公司董事会审 议通过后即可生效，无须提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见2017 年4 月6 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公 告编号：2017-018）。

特此公告。

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