Focus Technology Co.,Ltd. — Regulatory Filings 2016

Apr 19, 2016

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号：2016 026

焦点科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议 通知于2016年4月7日以电子邮件的方式发出，会议于2016年4月18日在南京市高 新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场的方式召开。会议应到董事8名， 实到董事8名。会议由董事长沈锦华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

（1）全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015 年度总裁工作报告》。

（2）全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015 年度董事会工作报告》。

具体内容详见刊登于2016 年4 月20 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的公司《2015 年年度报告全文》中“第四节、管理层讨论与分析”章节。

本报告需提交公司2015 年年度股东大会审议。

（3）全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015 年财务决算报告》。

2015 年，公司合并报表范围内共实现营业收入49,451.52 万元，比上年同 期减少3.02%；营业成本19,958.71 万元，比上年同期增加4.93%；销售费用 18,260.11 万元，比上年同期增长8.11%；管理费用11,174.13 万元，比上年同 期下降18.18%；研发支出7,690.34 万元，比上年同期增长7.49%；财务费用 -2,060.98 万元，比上年同期增加29.62%；净利润15,539.63 万元，比上年同期 增长30.35%。报告期内，公司经营活动的现金流净额为6,849.25 万元，比上年

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同期减少31.44%；投资活动产生的现金净流入11,765.09 万元，比上年同期增 加126.30%；筹资活动的净现金流出9,408.83 万元，比上年同期下降12.85%； 汇率变动对现金及现金等价物的影响为95.56 万元，比上年同期增长2069.39%。

本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

（4）全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2016）第2652 号《审 计报告》确认，合并报表范围内，2015 年度归属于上市公司股东净利润为 157,206,159.34 元，根据《公司章程》的规定，公司提取的法定公积金累计额 已为公司注册资本的50%以上，不再提取，加上期初未分配利润367,488,635.21 元，减去本年度已分配利润94,000,000.00 元，本年度末可供全体股东分配的利 润为430,694,794.55 元。公司拟以2015 年12 月31 日总股本117,500,000 为基 数，向全体股东按每10 股派发现金股利人民币10 元（含税），共计派发 117,500,000 元，剩余未分配利润313,194,794.55 元结转至下一年度。

本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

（5）全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司监事会、会计师事务所和保荐机构分别发表了核查报告。具体内容详见 2016 年4 月20 日《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《公 司2015 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（6）全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2015 年度内部控制自我评价报告》。

董事会对公司内部控制情况进行分析、评估后认为，截至2015 年12 月31 日，公司内部控制体系健全，内部控制有效，并填写了《内部控制规则落实自查 表》。公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了意见。具体内容详 见2016 年4 月20 日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

（7）全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年年

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度报告及其摘要》。

《2015 年年度报告摘要》详见2016 年4 月20 日的《证券时报》和巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn 。《2015 年年度报告全文》刊登于2016 年4 月20 日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告及其摘要需提交公司2015 年年度股东大会审议。

（8）全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。

公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度会计审计 机构，任期一年，审计费用暂定为45 万元。

本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

（9）全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部 分超募资金购买理财产品的议案》。

为保证募集资金使用的连续性，同时考虑到公司未来一年内的投资需要，公 司将使用不超过人民币5 亿元的超募资金购买短期保本型理财产品。

公司监事会、独立董事、保荐机构对使用部分超募资金购买理财产品发表 了核查意见。具体内容详见2016 年4 月20 日《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn《关于使用部分超募资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交公司2015 年年度股东大会审议。

（10）全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 公司2015 年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2016 年5 月18 日(星期二)下午2：00 召开2015 年年度 股东大会审议上述议案。

具体内容详见2016 年4 月20 日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2015 年年度股东大会的通知公 告》。

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（11）全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2016 年第一季度报告正文及全文》。

《2016 年第一季度报告正文》详见2016 年4 月20 日的《证券时报》和巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。《2016 年第一季度报告全文》刊登于 2016 年4 月20 日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2016 年4 月20 日

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