Focus Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 29, 2011

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2011 029

焦点科技股份有限公司

关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年12 月29 日以现场及 通讯方式召开了第二届董事会第九次会议，会议决定于2012 年1 月16 日召开公 司2012 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况：

• 1、 召集人：公司董事会

• 2、 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定

• 3、 会议召开方式：现场表决

• 4、 现场会议召开时间：2012 年1 月16 日（星期一）下午两点

• 5、 现场会议召开地点：南京市高新区星火路软件大厦A 座公司8F 会议室

• 6、 出席对象：

（1）2012 年1 月9 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

• 1 、《关于续聘2011 年度审计机构的议案》；

• 2、《关于修改<公司章程>的议案》；

• 3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

• 4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

以上四项议案经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议及

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2011 029

第二届董事会第九次会议，详见2011 年9 月8 日和2011 年12 月30 日刊登于《证 券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、 会议登记办法

1、 登记方式：

• （1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复

• 印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复 印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表 人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、 委托人身份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡 及持股凭证进行登记；

（4） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登 记以当地邮戳日期为准。

• （5） 以上投票代理委托书必须提前24 小时送达或传真至公司董秘办公

• 室。

• 2、 登记时间：2012 年1 月11 日、12 日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

• 3、 登记地点：公司证券部（南京市高新开发区星火路软件大厦A 座12F）

• 4、 通讯地址：南京高新区星火路软件大厦A 座12F 焦点科技股份有限公司 邮编：210061 传真：025-5869 4317

四、 其他事项

• 1、 本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复 牌。

2、 联系方式

联系电话：025-8699 1866

传真号码：025-5869 4317

联 系 人：顾军、迟梦洁

通讯地址：南京市高新开发区星火路软件大厦A 座12F

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— 公告编号： 2011 029

邮政编码：210061

• 3、 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会 2011 年12 月30 日

附件：授权委托书

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2011 029

附件：

焦点科技股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表 本人/本单位出席焦点科技股份有限公司2012 年第一次临时股东大会会议，并代 理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内 容，表决意见如下：

委托人：	委托人持股数：
委托人股东账号：	委托人身份证号码：
受托人：	受托人身份证号码：
受托日期:

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		赞成	反对	弃权
1	关于续聘2011 年度审计机构的议案
2	关于修改《公司章程》的议案
3	关于修改《董事会议事规则》的议案
4	关于修改《监事会议事规则》的议案

1、如欲投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲对议案投反 对票，请在“反对”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权” 栏内相应地方填上“ √ ”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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