Focus Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Dec 7, 2010

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技 公告编号： 2010-034

焦点科技股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010 年12 月6 日 以现场及通讯方式召开了第一届董事会第十八次会议，会议决定于2010 年12 月24 日召开公司2010 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况：

• 1、 召集人：公司董事会

• 2、 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

• 3、 会议召开日期和时间：2010 年12 月24 日上午10 点

• 4、 会议召开方式：现场表决

• 5、 出席对象：

• （1）2010 年12 月16 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师。

• 6、 会议召开地点：公司八楼会议室（南京高新区星火路软件大厦A 座12F）

二、 会议审议事项

• 1 、 《关于修改<公司章程>的议案》；

• 2 、 《关于公司董事会换届选举的议案》；

2.1 非独立董事：

• 2.1.1 沈锦华；

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技 公告编号： 2010-034

• 2.1.2 姚瑞波；

• 2.1.3 许剑峰；

• 2.1.4 黄良发；

• 2.1.5 沈捷尔；

• 2.1.6 Michael Edward Humphreys；

• 2.2 独立董事

• 2.2.1 刘丹萍；

• 2.2.2 钱志新；

• 2.2.3 刘爱莲；

本次选举公司第二届董事会董事采用累积投票制，独立董事候选人须经深圳证券 交易所审核无异议后方能提交股东大会表决。

• 3 、 《关于公司董事报酬的议案》；

• 4 、 《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 3.1 谢永忠；

• 3.2 李丽洁；

本次选举公司第二届监事会监事采用累积投票制。

• 5 、 《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；

• 6 、 《关于修改<内部审计控制制度>的议案》；

• 7 、 《关于修改<关联交易控制制度>的议案》。

• 以上七项议案经公司第一届董事会第十八次会议及第一届监事会第十二次审议

• 通过，详见2010 年12 月8 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

三、 会议登记办法

• 1、 登记方式：

• （1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

• 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技 公告编号： 2010-034

• （3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印

• 件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托 的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进 行登记；

• （4） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以

• 当地邮戳日期为准。

• （5） 以上投票代理委托书必须提前24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

• 2、 登记时间：2010 年12 月20 日、21 日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

• 3、 登记地点：公司证券部（南京市高新开发区星火路软件大厦A 座12F）

• 4、 通讯地址：南京高新区星火路软件大厦A 座12F 焦点科技股份有限公司 邮编：210061 传真：025-5869 4317

四、 其他事项

• 1、 本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

• 2、 联系方式

• 联系电话：025-8699 1866

• 传真号码：025-5869 4317

• 联 系 人：丁光宇 迟梦洁

• 通讯地址：南京市高新开发区星火路软件大厦A 座12F

• 邮政编码：210061

• 3、 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会 2010 年12 月8 日

附件：授权委托书

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技 公告编号： 2010-034

附件：

焦点科技股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表本 人/本单位出席焦点科技股份有限公司2010 年第一次临时股东大会会议，并代理行 使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决 意见如下：

委托人：	委托人持股数：
委托人股东账号：	委托人身份证号码：
受托人：	受托人身份证号码：
受托日期:

序号	代理事项		代理权限
		赞成	反对	弃权
议案一	关于修改《公司章程》的议案
议案三	关于公司董事报酬的议案
议案五	关于续聘2010 年度审计机构的议案
议案六	关于修改《内部审计控制制度》的议案
议案七	关于修改《关联交易控制制度》的议案

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技 公告编号： 2010-034

议案二	累积表决票数	候选人名单	赞成（票）
关于公司董事会 换届选举的议案		沈锦华
		姚瑞波
		许剑峰
		黄良发
		沈捷尔
		Michael Edward Humphreys
		刘丹萍
		钱志新
		刘爱莲
议案四	累积表决票数	候选人名单	赞成（票）
关于公司监事会 换届选举的议案		谢永忠
		李丽洁

注：

1、如欲对议案一、议案三、议案五、议案六、议案七投赞成票，请在“赞成” 栏内相应地方填上“ ○ ”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“ ○ ”； 如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“ ○ ”。

2、议案二、议案四表决时采用累积投票制。累积表决票数为每位股东持有的股 份数乘以应选举的非独立董事、独立董事、监事人数之积，对每位候选人进行投票 时应在累积表决票总和下自主分配。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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