Focus Technology Co.,Ltd. — Governance Information 2013

Dec 31, 2013

==> picture [155 x 29] intentionally omitted <==

焦点科技股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善焦点科技股份有限公司（以 下称“公司”）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《焦点科技股份有限公司章程》等有关规定，特制 订本工作细则。

第二条 总裁由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事 会决议，对董事会负责。公司高级副总裁由总裁提名并经董事会聘 任。

第二章 职责及分工

第三条 总裁行使下列职权：

• （一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事 会报告工作；

• （二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

• （三） 拟订公司内部经营管理机构设置方案；

• （四） 拟订公司基本管理制度；

• （五） 制订公司具体规章；

• （六） 审议批准公司拟与关联人发生的交易金额在 300 万元以下的关 联交易；

• （七） 审议批准投资额占公司最近一期经审计净资产 3%以下的对外投 资；

• （八） 审议批准公司在一年内购买、出售重大资产的累计金额占公司最 近一期经审计净资产 3%以下的事项；

• （九） 审议批准公司在连续十二个月内累计低于最近一期经审计净资 产 3%以下的贷款；

• （十） 审议批准公司的日常经营合同；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [155 x 29] intentionally omitted <==

• （十一） 总裁本人发生的金额在 30 万以内的费用，由其自行审批。超过 由审计委员会审批；

• （十二） 提请公司董事会聘任或者解聘公司高级副总裁；

• （十三） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责 管理人员；

• （十四） 公司章程和董事会授予的其他职权。

• 第四条 高级副总裁行使以下职权：

  • （一） 协助总裁工作，并对总裁负责；

  • （二） 按照总裁决定的分工，主管相应的部门或工作；

  • （三） 在总裁授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责 任；

  • （四） 在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事 项有向总裁建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；

  • （五） 有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人 员，并将会议结果报总裁；

  • （六） 按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开 展，并承担相应的责任；

  • （七） 对于公司的重大事项，有向总裁建议的权利；

  • （八） 总裁交办的其它事项。

• 第五条 财务总监行使以下职权：

  • （一） 主管公司财务工作，对董事会负责，在总裁领导下开展日常工作； （二） 根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计 制度并报董事会批准；

  • （三） 根据公司实际情况，拟定公司资金、资产运用及签订重大合同的 权限规定，并报总裁批准；

  • （四） 根据公司章程的有关规定，按时完成编制公司季度、中期以及年 度财务报告，并保证其真实可靠；

  • （五） 按照总裁决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承 担相应的责任；

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [155 x 29] intentionally omitted <==

• （六） 对财务及主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向 总裁建议的权利；

• （七） 按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并 承担相应责任；

• （八） 定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会、执行董 事）、总裁提交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；

• （九） 维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支 持；

• （十） 总裁交办的其他事项。

第三章 总裁办公会

• 第六条 总裁办公会是指由总裁召集的定期办公会议。

• 第七条 公司总裁办公会成员包括公司总裁、高级副总裁、财务总监；各业 务中心经理；各职能部门经理。

• 第八条 公司总裁办公会每月召开一次，由总裁主持，总裁办公会成员及与 议题相关的临时邀请人员参加，讨论分析公司年度经营计划的实施 进展情况、安排下阶段主要工作，各部门或下属单位提交会议审议 的事项、以及总裁认为必要的其它事项。

第九条 总裁办公会主要目的包括：

• （一） 检查公司经营管理重要工作的执行进度；

• （二） 了解全局，对近期业务目标能否完成做出判断；

• （三） 均衡各业务单位，做出必要的计划调整； （四） 必要的人事变动；

• （五） 强调和指导需要优先考虑的事项；

• （六） 了解市场变化，做出迅速反应；

• （七） 分享最好的实践经验；

• （八） 收集数据以促进协调、管理和计划的改进。

• 第十条 总裁可视工作需要临时召开其他专门或综合会议，并决定日期、议 题、出席人员等。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [155 x 29] intentionally omitted <==

第四章 议事程序和审批权限

• 第十一条 在董事会授权范围内，总裁可根据公司实际经营情况审批相关事项， 超出授权权限须报董事会审批。

• 第十二条 公司具体事务由业务部门与职能部门（包括财务、行政、人事、法 务）共同管理，部门主管间如有意见分歧，可向上级汇报，直至总 裁最终裁定、审批，或由总裁依章程及议事规则规定程序报董事会、 股东大会决议。

• 第十三条 各业务中心预算以内（包括年度预算、单项预算）和授权范围内的 事项的批准权限全部授予各业务中心相关负责人；超过各业务中心 预算及超出授权范围的事项，经财务总监审核后报总裁签批。

• 第十四条 人事管理权限：公司所有关键岗位人员的职务调动、解聘、及新聘 用员工，须报总裁审批。除董事会聘用人员外，总裁有权对公司所 有人员进行调整，其中特别重要人员调整须报董事会备案。总裁对 审计部负责人的调整需取得董事会审计委员会同意。

• 第十五条 投资款审批权限：经董事会或股东大会批准的投资项目，依照合同 支付投资款，由总裁或其授权主管高级副总裁审批并与财务总监会 签，不受金额限制。

• 第十六条 公司资产的运用权限：除公司章程明确由董事会决定的事项和权限 外，总裁全权运用公司资产，其中重大事项须报董事会备案。

• 第十七条 重大合同决策权限：

  • （一） 日常经营合同（包括但不限于采购合同、销售合同、服务合同、 许可合同）：交易金额在人民币 10 万元以下的由业务中心经理审 批；交易金额在人民币 10 万元－人民币 300 万元之间的由财务 总监审核后报总裁审批；

  • （二） 对外投资、收购及出售资产、贷款、委托理财、关联交易合同： 属于公司章程明确须经董事会或股东大会批准的合同，由董事会 或股东大会批准签订，属于总裁批准权限范围内的合同，由总裁 批准签订，报董事会备案；

  • （三） 其它合同：由总裁批准签订，其中重大事项报董事会备案。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

==> picture [155 x 29] intentionally omitted <==

第十八条 管理费用和财务费用：具体程序及审批权限，由公司相关财务规定 予以明确。

第十九条 总裁其它审批权限：

• （一） 年度预算内所有款项的审批；

• （二） 所有诉讼、仲裁及相应付款。

第五章 向董事会的报告制度

第二十条 总裁应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工作，包 括但不限于：

（一） 定期报告；定期报告由总裁组织编制，在董事会的要求期限内提交； 定期报告根据董事会的具体要求可能包括年报、半年报、季报、月 报；

• （二） 公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题及对策；

• （三） 公司重大合同签订和执行情况；

• （四） 资金运用和盈亏情况；

（五） 重大投资项目进展情况；

• （六） 公司董事会决议执行情况；

• （七） 董事会要求的其它专题报告。

第二十一条 董事会认为必要时，总裁应根据要求报告工作。

第二十二条 公司内部审计机构的审计报告应同时报总裁、董事会审计委员会。 如果总裁与审计委员会意见存在分歧，上报董事会决议。

第六章 附则

第二十三条 本细则自董事会审议通过后施行，修改时亦同。

第二十四条 本细则未尽事宜，依据国家有关法律法规和公司章程执行；本细则 如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相 抵触时，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即 修订，报董事会审议通过。

第二十五条 本细则解释权归董事会享有。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==