Focus Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jan 4, 2013

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2013 002

焦点科技股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更部分募集资金投资项目实施地点的概述

2009 年9 月27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号文核 准，焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,938 万股，每股面值1 元，每股发行价格为42 元，共募集资金123,396 万元，扣除发行费用4,911.93 万元，募集资金净额为118,484.07 万元。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金用于“中国制造 网电子商务平台升级”、“中国制造网销售渠道”、“中国制造网客户服务支持中 心”、“焦点科技研究中心”四个项目建设，共计31,237.00 万元。其中“中国制 造网电子商务平台升级”项目、“中国制造网客户服务支持中心”项目和“焦点 科技研究中心”项目，公司均拟在南京高新技术产业开发区软件园内、已以出让 方式取得的地籍号为11-102-116-001 的地块（宁浦国用（2008）第01442p 号） 实施。

2012 年12 月31 日，公司召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将“中国制造网电子 商务平台升级”项目、“中国制造网客户服务支持中心”项目和“焦点科技研究 中心”项目的实施地点由南京高新技术产业开发区软件园11-102-116-001 地块 （宁浦国用（2008）第01442p 号）变更为南京高新技术产业开发区软件园 11-102-019-003 地块（宁浦国用（2012）第22672P）。变更后的募投项目只是建 设地址发生改变，项目内容等均不发生变化。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2013 002

二、变更部分募集资金投资项目实施地点的原因及对公司的影响

公司此次变更部分募集资金投资项目实施地点，主要是基于交通方便、土地 使用面积更大的考虑。南京高新技术产业开发区软件园11-102-019-003 地块位 于南京地铁三号线沿线，将部分募投项目建于上述地块能够大大改善员工的上下 班出行，增强公司对优秀人才的吸引力。同时，原有地块为16700 平方米，现为 37060.4 平方米，募投项目实施地点的变更有利于公司的长远发展。

三、保荐机构的意见

保荐机构经核查后认为：公司本次变更部分募集资金投资项目的实施地点， 未改变相关项目的投资方向和建设内容，不会对项目建设造成影响，本次项目实 施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；此外，公司 已对本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序，符合相关 规定。保荐机构对公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。

四、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议；

2、《国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司变更部分募投项目实 施地点的保荐意见》。

特此公告！

焦点科技股份有限公司

董 事 会

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

2013年01月05日