Focus Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Jan 4, 2013

国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司 变更部分募投项目实施地点的保荐意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“本保荐机构”）作为焦点 科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等有关规定，就焦点科技第二届董事会第二十次会 议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》所涉及事项，经核 查，发表如下意见：

一、首次公开发行股票募集资金情况

2009 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号《关 于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，焦点科技采用网 下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行 人民币普通股（A 股）2,938 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 42 元。公司 共募集资金 123,396 万元，扣除发行费用 4,911.93 万元，募集资金净额为 118,484.07 万元。募集资金于 2009 年 12 月 2 日全部到位，经上海众华沪银会计 师事务所有限公司沪众会验字(2009)第 4025 号验资报告审验确认。

二、部分募集资金投资项目实施地点变更情况

焦点科技首次公开发行股票时，计划于南京高新技术产业开发区软件园 11-102-116-001 地块（土地使用权证号为“宁浦国用（2008）第 01442p 号”）上 实施“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”和“焦 点科技研究中心”等 3 个募集资金投资项目；2012 年 12 月 31 日，焦点科技第 二届董事会第二十次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议 案》，决定将前述 3 个募集资金投资项目实施地点变更为南京高新技术产业开发 区软件园 11-102-019-003 地块；公司于 2012 年 12 月 20 日取得南京高新技术产 业开发区软件园 11-102-019-003 地块土地证使用权证，编号为宁浦国用（2012） 第 22672P 号。

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三、募集资金投资项目实施地点变更的原因

本次募集资金投资项目实施地点变更的主要原因为：

1、变更后募集资金实施地点交通便利。变更后募集资金实施地点南京高新 技术产业开发区软件园 11-102-019-003 地块位于南京地铁三号线沿线，项目实施 后将方便员工上下班交通。

2、变更后募集资金实施地点地块面积为 37,060.4m[2] ，较原计划实施地点 16700 m[2] 有所增加，有利于优化员工工作环境，提升公司经营形象。

四、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：焦点科技本次变更部分募集资金投资项目的实施 地点，未改变相关项目的投资方向和建设内容，不会对项目建设造成影响，本次 项目实施地点的变更不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；此 外，公司已对本次变更部分募集资金投资项目实施地点履行了必要的审批程序， 符合相关规定。国信证券对焦点科技本次变更部分募集资金投资项目实施地点事 项无异议。

（以下无正文）

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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司变更 部分募投项目实施地点的保荐意见》之签字盖章页】

保荐代表人： 林郁松 魏宏林 国信证券股份有限公司

2012 年 月 日

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