Focus Technology Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2010

Jun 9, 2010

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2010 016

焦点科技股份有限公司

关于使用部分超额募集资金设立网络保险代理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效 率，遵循股东利益最大化的原则，拟使用超募资金10,000 万元设立全资网络保 险代理公司，用于开展保险代理电子商务平台业务，据此延伸公司现有的服务产 品，实现对交易环节的服务渗透。

2、董事会审议情况

公司于2010 年6 月7 日召开第一届董事会第十三次会议，会议以9 票同意， 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分超额募集资金设立网络保险代理 公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永 久性补充流动资金》、《焦点科技股份有限公司公司章程》和《焦点科技股份有限 公司内部控制制度》的有关规定，本次设立全资子公司的对外投资事项无须提请 股东大会审议通过。

3、本次设立全资子公司，不构成关联交易。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2010 016

公司名称：新一站保险代理有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准） 法定代表人：沈锦华

拟定注册地点：江苏省

拟定经营范围：代理销售保险产品；代理收取保险费；代理相关保险业务的 损失勘查和理赔；中国保监会批准的其他业务（具体以工商行政管理机关核准的 经营范围为准）

经营模式：中国制造网（ Made-in-China.com ）的现有注册会员，通过 使用中国制造网（ Made-in-China.com ）所提供“商业机会发现”服务，以获 得海外采购商的采购订单。在实际涉外交易活动中，外贸型企业会选择通过保险 的方式分摊意外损失的风险。公司利用中国制造网（ Made-in-China.com ）现 有会员数量的优势以及在互联网方面的经验和技术，将通过保险代理电子商务平 台的方式，延伸公司现有的服务产品，实现对交易环节的服务渗透。其主要盈利 模式，为会员在保险代理电子商务平台上投保时的保险代理费。

注册资本：10,000 万元，100%由公司出资。资金来源全部是公司超募资金， 以货币资金形式投入。

资金用途：本次10,000 万元超募资金中2160 万元将用于购置软硬件设备， 其余作为项目流动资金。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的

公司依据现有会员的优势，着眼于保险行业的长远发展，为了培育新的利润 增长点，拟设立全资子公司，实施全国范围内的保险代理电子商务平台业务。

2、资金来源

本次设立全资子公司的资金来源全部是公司超募资金，以货币形式投入。

3、项目风险

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2010 016

（1）行业准入风险

根据《中华人民共和国保险法》、《保险专业代理机构监管规定》等相关法律 法规的要求，该全资子公司尚需获得中国保险监督管理委员会（以下简称“保监 会”）颁发的“经营保险代理业务许可证”方可经营保险代理业务。如若无法获 得保监会的批准，则无法设立该子公司，公司将用自有资金置换已投入的超募资 金。

（2）市场与行业风险

本项目主要依托电子商务平台进行保险产品的销售，该模式近年来受到国内 外的普遍看好，并已有部分平台上线运营。随着市场的不断发展，本项目很可能 会面临更多更强的竞争对手。

（3）经营管理风险

本项目是与公司现有主营业务中国制造网（Made-in-China.com）既有联系 又有本质区别的全新业务，对于公司管理层来说，具有巨大的挑战。如果公司不 能适时构架适合子公司业务发展需要的相应管理人员，可能会阻碍子公司及其业 务的正常推进或错失发展机遇。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进 展情况，及时履行信息披露义务。

4、对公司的影响

该项目的实施将有助于公司把握新的行业领域，是增强企业市场竞争力与抗 风险能力的需要，也能带来公司新的盈利增长点。

五、公司承诺

公司近12 个月内未进行证券等高风险投资，未来12 个月内也不进行证券等 高风险投资。

六、备查文件

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2010 016

1、《焦点科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》；

2、《焦点科技股份有限公司独立董事关于部分超募资金使用计划及其实施的 独立意见》，独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见；

3、《国信证券股份有限公司关于焦点科技股份有限公司使用部分超额募集资 金的保荐意见》，保荐机构对公司使用超额募集资金设立网络保险代理公司发表 了无异议的保荐意见。

特此公告。

焦点科技股份有限公司 董 事 会 二○一○年六月九日

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