Focus Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 30, 2015

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2015-040

焦点科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的 会议通知于2015年11月27日以电子邮件的方式发出，会议于2015年11月30日在南 京市高新区星火路软件大厦A座12F公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3 名，实到监事3名。会议由监事会主席谢永忠先生主持。会议的召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监 事充分讨论，表决通过决议如下：

一、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于终止部分募投项目 并将剩余募集资金投入其他募投项目的议案》。

经审议，监事会认为：公司本次终止“中国制造网销售渠道”项目并将剩余 募集资金投入其他募投项目，符合公司实际情况，有助于提高公司资金使用效率， 不存在损害公司及股东合法权益的情况，相关决策程序符合中国证监会、深圳证 券交易所关于上市公司资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。监事 会同意公司终止“中国制造网销售渠道”项目并将剩余募集资金投入其他募投项 目。

本议案需提交公司2015 年第三次临时股东大会审议。

二、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于募投项目延期的议 案》。

经审议，监事会认为：公司本次关于募投项目延期是根据项目实际实施情况 做出的谨慎决定。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相 关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2015-040

事会同意公司调整募投项目投资进度。

本议案需提交公司2015 年第三次临时股东大会审议。

三、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于使用部分超募资金 补充募投项目资金缺口的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金补充募投项目资金缺口有利于 提高募集资金使用效率，且未改变募集资金投向，没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常实施，符合公司的发展战略及 股东利益最大化的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，监 事会同意使用部分超募资金补充募投项目资金缺口。

本议案需提交公司2015 年第三次临时股东大会审议。

四、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授权使用自有闲置 资金进行投资理财的议案》。

经审议，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金进行投资理财， 履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司及其全资子公司 日常经营运作和研发需求的前提下，运用自有闲置资金进行低风险的投资理财， 有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。因此，监事会同意公司及其全资子公司使用不超过6 亿元的自有闲置资金进 行低风险的投资理财。

本议案需提交公司2015 年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

监 事 会

2015年12月1日

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