Focus Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2015

Aug 14, 2015

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号：2015 028

焦点科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通 知于2015年8月11日以电子邮件的方式发出，会议于2015年8月14日以现场和通讯 相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

（1）全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名第三 届董事会非独立董事候选人的议案》。

公司董事会于2015年8月11日收到控股股东、实际控制人沈锦华先生的董事 提名案，提名朱为众先生为第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事 会任期一致。此议案已经公司董事会审议通过，还需提交2015年第二次临时股东 大会审议。

具体内容详见2015 年8 月15 日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的《关于股东提名第三届董事会非独立董事候选人的 公告》。

公司独立董事就本次股东提名第三届董事会非独立董事候选人事项发表了 明确同意的独立意见，详见公司8月15日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关内容。

（2）全体董事以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会》的议案。

公司董事会决定于2015年9月1日(星期二)下午3：00召开2015年第二次临时 股东大会审议以上议案。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号：2015 028

具体内容详见2015 年8 月15 日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开2015 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2015 年8 月15 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==