Focus Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 27, 2014

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

公告编号：2014—012

焦点科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议的会 议通知于2014年1月25日以电子邮件的方式发出，会议于2014年1月26日以现场和 通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 审议通过了以下议案：

1、全体董事以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股股东计 划转让部分股票收益权的议案》。董事长沈锦华回避表决。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 和2014 年1 月28 日 《证券时报》的《关于控股股东计划转让部分股票收益权的公告》。本议案需提 交公司2014 年第一次临时股东大会审议，关联股东将回避表决。

2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

公司董事会决定于2014 年2 月13 日召开2014 年第一次临时股东大会。《关 于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和2014 年1 月28 日的《证券时报》。

特此公告。

==> picture [121 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==