Focus Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 30, 2013

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2013 062

焦点科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的会 议通知于2013年12月26日以电子邮件的方式发出，会议于2013年12月30日以现场 及通讯相结合方式召开。会议应到董事9名，现场出席董事8名，独立董事王永顺 先生因公务安排，无法现场出席，通过通讯方式进行了表决。与会董事一致推举 沈锦华先生主持会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议 审议通过了以下议案：

1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第 三届董事会董事长的议案》。

全体董事一致同意选举沈锦华先生为公司第三届董事会董事长，任期同本届 董事会。

2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第三届董事 会专门委员会人员组成的议案》。

与会董事充分讨论审议，选举产生了各专门委员会委员及主任委员，名单如 下：

（一）审计委员会

委员组成：刘爱莲、王永顺、姚瑞波

主任委员：刘爱莲

（二）薪酬与考核委员会

委员组成：朱利民、刘爱莲、许剑峰

主任委员：朱利民

（三）提名委员会

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2013 062

委员组成：王永顺、朱利民、黄良发

主任委员：王永顺 （四）战略委员会

委员组成：沈锦华、王永顺、朱利民 主任委员：沈锦华

专门委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。

3、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。

同意聘任沈锦华先生为公司总裁；姚瑞波先生、许剑峰先生、黄良发先生 为公司高级副总裁；顾军先生为公司董事会秘书兼财务总监。上述高级管理人 员任期三年，同本届董事会。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

4、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证 券事务代表的议案》。

同意聘请迟梦洁女士为公司证券事务代表。迟梦洁女士简历附后。

5、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内 部审计部负责人的议案》。

同意聘任刘九兰女士为公司内部审计部负责人。刘九兰女士简历附后。

6、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改 < 总经 理工作细则 > 的议案》。修改后的《总裁工作细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

焦点科技股份有限公司

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2013年12月31日

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2013 062

附件一：

1、顾军先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1973 年11 月，本科 学历，高级会计师，曾任职于中国建设银行上海分行、中国光大银行上海分行和 上海众华沪银会计师事务所有限公司，2010 年5 月加入焦点科技股份有限公司， 现任本公司财务总监兼董事会秘书、深圳市慧择保险经纪有限公司监事、上海文 笔广告有限公司监事、焦点进出口服务有限公司监事、江苏中企教育科技股份有 限公司董事。截至2013 年12 月30 日，顾军先生未持有公司股票。除上述外， 顾军先生与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间无关联关系。顾军先生未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得 担任公司高级管理人员的情形。

2、迟梦洁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1980 年7 月，硕士 学历。2005 年加入南京焦点，任公司法务部主管。截至2013 年12 月30 日，迟 梦洁女士未持有公司股份。除上述外，迟梦洁女士与公司拟聘的董事、监事、其 他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关 系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，亦未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、刘九兰女士，中国公民，无境外居留权，出生于1958 年8 月，中专学历。 2001 年4 月至2004 年5 月任南京焦点科技开发有限公司财务会计；2004 年5 月至2007 年9 月任焦点科技股份有限公司财务经理；2007 年9 月至今任职公司 内审部。截至2013 年12 月30 日，刘九兰女士未持有公司股份。除上述外，刘 九兰女士与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上 股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监 事、高级管理人员。刘九兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。

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