Focus Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Dec 12, 2013

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

公告编号：2013—056

焦点科技股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议 的会议通知于2013年12月9日以电子邮件的方式发出，会议于2013年12月12日召 开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举 的议案》。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关 规定，提名谢永忠先生、李丽洁女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人 （简历详见附件）。两位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公 司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。本议案 需提交公司2013 年第一次临时股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行投资理财的议案》。

为进一步提高公司的现金管理能力和资金使用效率，公司及其全资、控股子 公司使用不超过人民币3 亿元的自有闲置资金进行投资理财，能够有效提高资金 的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东， 特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，我们同意公司及其全资、 控股子公司使用不超过3 亿元自有闲置资金进行投资理财。

特此公告。

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证券代码：002315 证券简称：焦点科技

公告编号：2013—056

附件：

第三届股东代表监事候选人简历

1 、谢永忠先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于 1968 年 12 月，本 科学历，曾任职于攀钢设计院机械室， 1999 年加入南京焦点，任公司技术部技 术员，现任本公司监事会主席、技术支持中心总工程师。截至2013 年12 月11 日，谢永忠先生持有公司股份1,791,304 股。除上述外，谢永忠先生与公司拟聘 的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间无关联关系。谢永忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情 形。

2 、李丽洁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于 1977 年 2 月，本 科学历， 2000 年加入南京焦点，历任客户服务部客服专员、客户服务部主管、 客户服务部经理，现任本公司监事、产品总监。截至2013 年12 月11 日，李丽 洁女士持有公司股份122,135 股。除上述外，李丽洁女士与公司拟聘的董事、监 事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无 关联关系。李丽洁女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

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