Focus Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Feb 25, 2013

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

公告编号：2013-005

焦点科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议 的会议通知于2013年2月8日以电子邮件的方式发出，会议于2013年2月22日以现 场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定， 会议审议通过了以下议案：

1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度总 经理工作报告》。

2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度董 事会工作报告》。具体内容详见刊登于2013 年2 月26 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的公司《2012年年度报告》。

本工作报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

3、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度财 务决算报告》。2012年全年，公司共实现营业收入44,964.38万元，比上年增长 5.37%；营业成本12,900.81万元，比上年增长41.13%；实现净利润12,366.66万 元，比上年下降24.19%。

本报告需提交公司2012年年度股东大会审议。

4、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度利 润分配预案》。经上海众华沪银会计师事务所有限公司出具的沪众会字(2013)第 0076号《审计报告》确认，公司2012年度归属于公司股东净利润为125,573,209.83 元。根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金6,027,561.05元，加上年初未分 配利润295,118,546.52元，减去本年度已分配利润94,000,000.00元，本年度末

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

公告编号：2013-005

可供全体股东分配的利润为320,664,195.30元。公司拟以2012年12月31日总股本 117,500,000为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币8元（含税），共 计派发94,000,000元，剩余未分配利润226,664,195.30元结转至下一年度。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

5、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度募 集资金存放与使用情况的专项报告》。公司会计师事务所、保荐机构分别发表了 鉴证意见及核查报告。具体内容详见2013 年2 月26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

6、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度公司内 部控制自我评价报告》。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，具体内容详 见2013年2月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年年度 报告及其摘要》。公司《2012年年度报告摘要》刊登于2013年2月26日的《证券 时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《2012年年度报告》全文刊登 于2013年2月26日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本报告及其摘要需提交公司2012年年度股东大会审议。

8、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2013 年度审计机构的议案》。同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司 2013年度审计机构，任期一年。独立董事对续聘2013年度审计机构事项发表了明 确同意的独立意见，具体内容详见2013 年2 月26 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

9、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名独立董 事候选人及董事会专门委员会委员的议案》。

独立董事刘丹萍女士因个人原因于2012年10月23日向公司提出辞职，申请辞 去第二届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会提名委员 会委员职务。独立董事刘丹萍辞职后，不再继续在公司任职。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

公告编号：2013-005

现公司根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所独立董事备案办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规 定，提名王永顺先生担任公司第二届董事会独立董事并兼任董事会薪酬与考核委 员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期与第二届董事会任期一致。王永顺 先生的个人简历见附件。独立董事对提名独立董事候选人及董事会专门委员会委 员的议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见2013年2月26日的巨潮资讯 网http://www.cninfo.com.cn。独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后 需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司就刘丹萍女士在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

10、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司 2012年年度股东大会的议案》。具体内容详见刊登于2013年2月26日《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2012年年度股东大会 的通知》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2013年2月26日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

证券代码：002315 证券简称：焦点科技

公告编号：2013-005

附件：

独立董事候选人简历

王永顺，男，１９４６年４月出生，汉族，山东平原人，中央党校研究生学 历，中共党员。１９６５年７月参加工作，历任华东工学院机械系教员，华东工 学院政治部人事组、组织部干事、团工委副书记，华东工学院团委副书记，团省 委常委、学校部部长，江都县委副书记、县纪委书记，中央党校培训部学员，省 科委副主任、党组成员，省科委副主任、党组副书记兼纪检组组长，省科委主任、 党组书记兼纪检组组长、省委科技工委副书记，省科委主任、党组书记、省委科 技工委副书记，省科学技术厅厅长、党组书记，省科学技术厅厅长等职。2007 年至今担任东南大学科技发展研究中心主任、教授。

王永顺已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。截至2013 年2 月21 日，本人未持有公司股票。除上述外，本人与公司的董事、监事、其他高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最 近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。本人未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中 规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==