Focus Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 2, 2012

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2012 004

焦点科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议的会 议通知于2012年1月20日以电子邮件的方式发出，会议于2012年2月1日以通讯方 式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司 章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲 置资金购买银行理财产品的议案》。

随着公司规模的不断扩张，公司留存充足的货币资金。在保障公司及其全资 子公司日常经营运作和研发资金需求的情况下，公司及其全资子公司将产生部分 自有闲置资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司及其全资子公司 拟使用不超过 1.5 亿的自有闲置资金购买短期保本型银行理财产品。

具体内容详见2012 年2 月3 日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公 告》。

2、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《焦点科技股 份有限公司员工购房借款管理办法》。

在目前房价较高、银行限贷政策环境下，公司部分员工的基本住房问题面 临困难，生活也因此受到了影响。为了帮助有需要的员工缓解初次置业的压力， 解决生活困难，公司在不影响自身正常经营的情况下计划投入部分自有闲置资 金来帮助员工减轻首次购房时首付上的压力。

公司董事会认为：本次提供购房借款的对象均为本公司或全资子公司的员 工，风险处于可控制范围，同意通过《焦点科技股份有限公司员工购房借款管

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2012 004

理办法》规范员工购房借款的申请与执行。

本公司独立董事认为：公司在不影响自身正常经营的情况下投入部分自有 闲置资金来帮助员工减轻首次购房时首付上的压力，可以帮助员工解决基本的 住房困难，使员工在工作地安居乐业，不损害全体股东尤其是中小股东的利益， 决策程序合法、有效。我们同意公司对员工提供购房借款事项，同意通过《焦 点科技股份有限公司员工购房借款管理办法》指导日常操作。

截止 2012 年 1 月 31 日，公司未提供过任何财务资助。公司承诺在近12 个 月内以及对外提供财务资助后的12 个月内不存在：

• 1、使用闲置募集资金暂时补充流动资金；

• 2、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；

• 3、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

同时，公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第27 号：对外提 供财务资助》的规定予以执行，并在定期报告中披露报告期末员工购房借款的 执行情况。

本议案需提交公司股东大会审议，公司将另行通知股东大会的召开时间。 特此公告。

焦点科技股份有限公司 董 事 会 2012 年 2 月 3 日

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