Focus Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 29, 2011

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2011 027

焦点科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议的会 议通知于2011年12月23日以电子邮件的方式发出，会议于2011年12月29日以现场 与通讯方式同时召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长沈锦华先 生主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改 < 公司 章程 > 的议案》。

《关于修改<公司章程>的议案》详见附件。修改后的《公司章程》详见巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2012 年第一次临时 股东大会审议。

2、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增设 立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》。

为了解决目前募集资金专用账户不足的问题，使募集资金账户管理更加清 晰，同意公司在华夏银行南京分行城南支行新增设立一个募集资金专用账户。

同时，公司将根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关法律、法规和规范性文件规定，与国信证券股份有限公司、华夏银行南 京分行城南支行签署《募集资金三方监管协议》。

3、全体董事以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公 司2012 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2012 年1 月16 日召开2012 年第一次临时股东大会。具

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2011 027

体内容详见2011 年12 月30 日的《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开公司2012 年第一次临时股东大会的 通知》。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会 2011年12月30日

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2011 027

附件：

关于修改《公司章程》的议案

根据公司业务发展的需要，公司拟对公司章程进行修改，具体内容如下：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网络技术开发及应用； 计算机软硬件开发及相关产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、发布广告； 第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务。

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网络技术开发及应用；计 算机软硬件开发及相关产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、发布、代理国内 外各类广告；企业管理咨询、商务信息咨询；第二类增值电信业务中的信息服 务业务、因特网接入服务业务。

原第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或 者股票方式分配股利。公司的利润分配政策为：

（一）公司根据实际经营情况，可以进行中期分配；

（二）公司制定和实施持续、稳定的现金分红政策和利润分配政策，最近三 年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之 三十；

（三）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期 报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；

（四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。

修改为：

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2011 027

第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者 股票方式分配股利。公司的利润分配政策为：

• （一）公司根据实际经营情况，可以进行中期分配；

• （二）公司制定和实施持续、稳定的现金分红政策和利润分配政策，如公司

• 当年盈利，当年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的百分之三十；

• （三）当发生以下情形时，公司有权调整利润分配政策，调整后的政策不得

• 违反国家有关规定：

• 1、公司经营活动产生的现金流量净额低于当年可分配利润的百分之三十；

• 2、《公司法》、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

• （四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经

• 营能力。

新增：

第一百七十六条 如公司年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常 性损益前后孰低者）增长率在30%以上（含30%）的，公司可以通过转增股本或 派发红股的方式增加公司的注册资本。

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