Focus Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 8, 2011

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2011 020

焦点科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议的会 议通知于2011年8月29日以电子邮件的方式发出，会议于2011年9月3日以现场方 式召开。会议应到董事9名，实到董事8名，董事姚瑞波因公出差授权董事许剑峰 代为出席会议并表决。会议由董事长沈锦华先生主持，全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议 通过了以下议案：

1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2011 年度审计机构的议案》。

同意续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构， 任期一年，审计费用为40 万元。该会计师事务所为本公司提供审计服务的连续 年限为5 年。独立董事对续聘2011 年度审计机构事项发表了明确同意的独立意 见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交2011 年第一次临时股东大会审议。

2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改 < 公司 章程 > 的议案》。

《关于修改<公司章程>的议案》详见附件。修改后的《公司章程（草案）》 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案需提交公司2011年第一次临 时股东大会审议。

3、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改 < 董事 会议事规则 > 的议案》。

修改后的《董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议。

4、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董

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— 公告编号： 2011 020

事会秘书的议案》。

同意聘任顾军为公司董事会秘书，任期同本届董事会。顾军先生的简历附后。 独立董事对公司聘任董事会秘书发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮 资讯网http://www.cninfo.com.cn。

5、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改 < 总经 理工作细则 > 的议案》。

修改后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 6、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改 < 对外 投资控制制度 > 的议案》。

修改后的《对外投资控制制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 7、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改 < 董事 会提名委员会工作细则》。

修改后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

8、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改 < 董事 会薪酬与考核委员会工作细则 > 的议案》。

修改后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

9、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改 < 董事 会战略委员会工作细则 > 的议案》。

修改后的《董事会战略委员会工作细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司将另行通知2011年第一次临时股东大会的召开时间。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2011 020

附件一：

关于修改《公司章程》的议案

根据公司业务经营的需要，为进一步优化公司治理活动，公司拟对公司章 程进行修改，具体内容如下：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网络技术开发及应用； 计算机软硬件开发及相关产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、发布网络广告； 第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务。

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网络技术开发及应用； 计算机软硬件开发及相关产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、发布广告；第 二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务。

原第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以通讯 方式（电话、传真、信函、电子邮件）或书面方式；通知时限为：提前 5 天通 知。

修改为：

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以通讯方 式（电话、传真、信函、电子邮件）或书面方式；通知时限为：提前 2 天通知。

原第一百四十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召 开临时监事会会议。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

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— 公告编号： 2011 020

修改为：

第一百四十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开 临时监事会会议。临时监事会会议应当至少提前 2 天发出会议通知。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

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附件二：

董事会秘书候选人简历

顾军先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于 1973 年 11 月，本科学 历，曾任职于中国建设银行上海分行、中国光大银行上海分行和上海众华沪银会 计师事务所有限公司， 2010 年 5 月加入焦点科技股份有限公司，现任本公司财 务总监、文笔网路科技有限公司（台湾）董事。

截至 2011 年 9 月 2 日，顾军先生未持有公司股票。除上述外，顾军先生与 公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、 实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理 人员。顾军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

顾军先生的联系方式如下：

		董事会秘书
	姓名	顾军
	联系地址	南京高新区星火路软件大厦A 座12F
	电话	025-6667 7777
	传真	025-6667 0000
	电子信箱	zqb@made-in-china.com

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