Focus Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2010

Dec 27, 2010

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2010 037

焦点科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议的会 议通知于2010年12月18日以电子邮件的方式发出，会议于2010年12月24日以现场 与通讯方式同时召开。会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长沈锦华先生主 持会议。全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第 二届董事会董事长的议案》。

全体董事一致同意选举沈锦华先生为公司第二届董事会董事长，任期同本届 董事会。

2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于第二届董事 会专门委员会人员组成的议案》。

与会董事充分讨论审议，选举产生了各专业委员会委员及主任委员，名单如下： <1> 审计委员会：

主任委员：刘爱莲 委员：姚瑞波、钱志新、刘爱莲

<2> 薪酬与考核委员会：

主任委员：刘丹萍 委员：许剑峰、刘丹萍、刘爱莲

<3> 提名委员会：

主任委员：钱志新 委员：黄良发、刘丹萍、钱志新

<4> 战略委员会：

主任委员：沈锦华 委员：沈锦华、沈捷尔、钱志新

专业委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2010 037

3、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》。

同意聘任沈锦华先生为公司总经理；姚瑞波先生、许剑峰先生、黄良发先 生为公司副总经理；丁光宇先生为公司副总经理兼董事会秘书；顾军先生为公 司财务总监。上述高级管理人员任期三年，同本届董事会。丁光宇先生、顾军 先生简历附后。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容 详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• 4、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内

• 部审计部负责人的议案》。

同意聘任刘九兰女士为公司内部审计部负责人。刘九兰女士简历附后。

5、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改 < 总经 理工作细则 > 的议案》。修改后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

焦点科技股份有限公司

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2010 037

附件一：

1 、丁光宇先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于 1972 年 2 月，本 科学历。历任交通银行南京分行科员、浦发银行南京分行科长、南大科技园股份 有限公司部门经理、上海罗邦投资咨询有限公司副总经理。 2007 年加入南京焦 点，现任本公司董事会秘书、副总经理。截至 2010 年 12 月 23 日，丁光宇先生 持有公司股份 244,269 股。除上述外，丁光宇先生与公司拟聘的董事、监事、 其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联 关系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。丁光宇先生未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公 司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

2 、顾军先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于 1973 年 11 月，本科 学历，曾任职于中国建设银行上海分行、中国光大银行上海分行和上海众华沪银 会计师事务所有限公司， 2010 年 5 月加入焦点科技股份有限公司，现任本公司 总经理助理、文笔网路科技有限公司（台湾）董事。截至 2010 年 12 月 23 日， 顾军先生未持有公司股票。除上述外，顾军先生与公司拟聘的董事、监事、其他 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关 系，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。顾军先生未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

3、刘九兰女士，中国公民，无境外居留权，出生于1958 年8 月，中专学历。 2001 年4 月至2004 年5 月任南京焦点科技开发有限公司财务会计；2004 年5 月至2007 年9 月任焦点科技股份有限公司财务经理；2007 年9 月至今任职公司 内审部。截至2010 年12 月23 日，刘九兰女士持有公司股份122,135 股。除上 述外，刘九兰女士与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分 之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在其他机构担任 董事、监事、高级管理人员。刘九兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形。

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