Focus Technology Co.,Ltd. - Board/Management Information 2010

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

— 公告编号： 2010 022

焦点科技股份有限公司

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议的会议通知于2010年8月6日以电子邮件的方式发出，会议于2010年8月15日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于先以自有资金出资设立保险代理公司的议案》。

由于公司超募资金主要为定期存单，目前尚未到期，若提前支取用于出资设立保险代理公司，将会形成大额利息损失。从公司及投资者利益的角度考虑，公司决定先使用1 亿元自有资金用于保险代理公司的设立，待超募资金相应的定期存单到期后，再等额置换先行投入的自有资金。

保荐机构对公司先以自有资金出资设立保险代理公司发表了无异议的保荐意见；独立董事亦对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

2、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。

《焦点科技股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

焦点科技股份有限公司董事会

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