Focus Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2009

Nov 18, 2009

焦点科技股份有限公司 编号:董-07-03

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焦点科技股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议

焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次 会议于2008 年1 月5 日上午在南京市高新技术产业开发区星火路软 件大厦A 座11F 公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事9 人， 会议由公司董事长沈锦华先生主持。公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经全体董事审议并决议如下：

• 一、 逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市的议案》。

  • 1、 发行股票种类：人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1 元。

  • 2、 发行股数：不超过人民币普通股2,938 万股。

  • 3、 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的 境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除 外）。

  • 4、 定价方式：通过向询价对象初步询价确定发行价格区间，并 根据初步询价结果和市场情况确定发行价格。

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焦点科技股份有限公司 编号:董-07-03

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• 5、 募集资金用途：

  • （1）建设“中国制造网电子商务平台升级”项目；

  • （2）建设“中国制造网销售渠道建设”项目；

  • （3）建设“中国制造网客户服务支持中心”项目；

  • （4）建设“焦点科技研究中心”项目。

• 6、 发行前滚存利润的分配方案：如本次向社会公开发行股票在 2008 年度内顺利完成，则截至2007 年底本公司末分配的滚 存利润及2008 年1 月1 日以后产生的利润将由新老股东共 享。

• 7、 决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

• 8、 提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民 币普通股（A 股）并上市有关事宜，包括：

  • (1)授权董事会全权回复中国证监会等相关政府部门的反馈意 见；

  • (2)授权董事会根据证券主管部门的要求、市场与公司实际情 况，与有关机构协商确定股票发行时间、发行数量、发行 价格及上市地点等事项；

  • (3)授权董事会根据国家法律法规的有关政府部门要求，全权 办理公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的相 关工作，包括代表公司签署所有必须的法律文件；

  • (4)授权董事会在本次公开发行完成后，对公司章程有关条款 进行修改并办理工商变更登记手续；

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  - (5)授权董事会办理与本次发行相关的其他所有事宜。 

• 二、 逐项审议通过《关于公司首次公开发行A 股募集资金投资项目 可行性的议案》。

  • （一）建设“中国制造网电子商务平台升级”项目；

  • （二）建设“中国制造网销售渠道建设”项目；

  • （三）建设“中国制造网客户服务支持中心”项目；

  • （四）建设“焦点科技研究中心”项目。

    • 以上项目共需资金31,237 万元。如果实际募集资金不足以

    • 完成上述投资，不足部分公司将自筹解决；如果实际募集资金 数量超过上述资金需要，剩余募集资金将用于补充公司流动资 金。

• 三、 同意聘请国信证券有限责任公司为我公司发行上市保荐人和主 承销商。

• 四、 同意聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为我公司发行上 市专项会计师。

• 五、 同意聘请北京市竞天公诚律师事务所为我公司发行上市专项法 律顾问。

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（以下无正文，本页为《焦点科技股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》 签字页）

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----- Start of picture text ----- 董事会全体成员签名：沈锦华 姚瑞波许剑峰 黄良发 陈红霞刘丹萍 齐大庆钱志新 曹辉宁2008 年1 月5 日----- End of picture text -----

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