Focus Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Jan 6, 2012

2012 年第一次临时股东大会会议资料

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焦点科技股份有限公司

Focus Technology Co., Ltd.

（南京高新开发区星火路软件大厦 A 座 12F ）

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2012 年第一次临时股东大会 会议资料

二○一二年一月七日

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2012 年第一次临时股东大会议案一：

关于续聘 2011 年度审计机构的议案

上海众华沪银会计师事务所有限公司在担任公司IPO 专项审计及2010 年度 审计机构期间，较好地履行了规定的责任与义务。

根据公司审计委员会的提议，公司拟续聘上海众华沪银会计师事务所有限公 司为公司2011 年度会计审计机构，任期一年，审计费用为40 万元。

以上议案提请各位股东审议。

焦点科技股份有限公司

董 事 会 2012 年 1 月 7 日

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

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2012 年第一次临时股东大会议案二：

关于修改《公司章程》的议案

根据公司业务经营的需要，为进一步优化公司治理活动，公司拟对公司章 程进行修改，具体内容如下：

原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网络技术开发及应用； 计算机软硬件开发及相关产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、发布网络广告； 第二类增值电信业务中的信息服务业务、因特网接入服务业务。

修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：互联网络技术开发及应用； 计算机软硬件开发及相关产品销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国 家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、发布、代理国 内外各类广告；企业管理咨询、商务信息咨询；第二类增值电信业务中的信息 服务业务、因特网接入服务业务。

原第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以通讯 方式（电话、传真、信函、电子邮件）或书面方式；通知时限为：提前 5 天通 知。

修改为：

第一百一十六条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：以通讯方 式（电话、传真、信函、电子邮件）或书面方式；通知时限为：提前 2 天通知。

原第一百四十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召 开临时监事会会议。

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

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监事会决议应当经半数以上监事通过。

修改为：

第一百四十五条 监事会每 6 个月至少召开一次会议。监事可以提议召开 临时监事会会议。临时监事会会议应当至少提前 2 天发出会议通知。

监事会决议应当经半数以上监事通过。

原第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或 者股票方式分配股利。公司的利润分配政策为：

（一）公司根据实际经营情况，可以进行中期分配；

（二）公司制定和实施持续、稳定的现金分红政策和利润分配政策，最近三 年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之 三十；

（三）公司当年盈利但未提出现金利润分配预案的，董事会应在当年的定期 报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途； （四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经 营能力。

修改为：

第一百五十五条 公司重视对投资者的合理投资回报，可以采取现金或者 股票方式分配股利。公司的利润分配政策为：

• （一）公司根据实际经营情况，可以进行中期分配；

（二）公司制定和实施持续、稳定的现金分红政策和利润分配政策，如公司

当年盈利，当年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的百分之三十；

• （三）当发生以下情形时，公司有权调整利润分配政策，调整后的政策不得

• 违反国家有关规定：

• 1、公司经营活动产生的现金流量净额低于当年可分配利润的百分之三十；

• 2、《公司法》、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

• （四）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

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营能力。

新增：

第一百七十六条 如公司年度归属于上市公司股东的净利润（扣除非经常 性损益前后孰低者）增长率在30%以上（含30%）的，公司可以通过转增股本或 派发红股的方式增加公司的注册资本。

以上议案提请各位股东审议。

焦点科技股份有限公司

董 事 会 2012 年 1 月 7 日

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

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2012 年第一次临时股东大会议案三：

关于修改《董事会议事规则》的议案

根据证监会、深交所的有关规定，公司已于上市前建立了《董事会议事规 则》。现结合公司实际情况，为促使董事和董事会有效履行职责，提高工作效率， 提议对《董事会议事规则》进行修改：

原第八条 ： 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日 将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或 者其他方式，提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的， 还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

修改为：

第八条 ： 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和两日将 董事会会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事 和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做 相应记录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

以上议案提请各位股东审议。

焦点科技股份有限公司

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2012 年 1 月 7 日

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2012 年第一次临时股东大会会议资料

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2012 年第一次临时股东大会议案四：

关于修改《监事会议事规则》的议案

根据证监会、深交所的有关规定，公司已于上市前建立了《监事会议事规则》。 现结合公司实际情况，为促使监事和监事会有效地履行监督职责，提供工作效率， 提议对《监事会议事规则》进行修改：

原第七条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和五日将 盖有监事会印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式， 提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

修改为：

第七条 会议通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前十日和两日将 监事会会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。 非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等 方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

以上议案提请各位股东审议。

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