Focus Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Mar 30, 2011

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2011-008

焦点科技股份有限公司

关于召开2010 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2011 年3 月28 日 以现场及通讯方式召开了第二届董事会第二次会议，会议决定于2011 年4 月25 日 召开公司2010 年年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、 召开会议基本情况：

• 1、 召集人：公司董事会

• 2、 本次股东大会会议召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

• 3、 会议召开日期和时间：2011 年4 月25 日上午10 点

• 4、 会议召开方式：现场表决

• 5、 出席对象：

• （1）2011 年4 月15 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  • （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

  • （3）公司聘请的见证律师。

• 6、 会议召开地点：公司八楼会议室（南京高新区星火路软件大厦A 座12F）

二、 会议审议事项

• 1 、公司 2010 年度董事会工作报告；

• 2 、 公司2010 年度财务决算报告；

• 3 、 公司 2010 年度利润分配预案；

• 4 、 公司 2010 年度监事会工作报告；

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2011-008

5 、 公司 2010 年度报告及其摘要。

以上五项议案经公司第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次审议通过， 详见2011 年3 月30 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。独立董事将在本次股东大会上述职。

三、 会议登记办法

1、 登记方式：

• （1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

• 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印

• 件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托 的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证进 行登记；

• （4） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以

• 当地邮戳日期为准。

  • （5） 以上投票代理委托书必须提前24 小时送达或传真至公司董秘办公室。

• 2、 登记时间：2011 年4 月19 日、20 日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

• 3、 登记地点：公司证券部（南京市高新开发区星火路软件大厦A 座12F）

• 4、 通讯地址：南京高新区星火路软件大厦A 座12F 焦点科技股份有限公司 邮编：210061 传真：025-5869 4317

四、 其他事项

• 1、 本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

• 2、 联系方式

联系电话：025-8699 1866

传真号码：025-5869 4317

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2011-008

联 系 人：丁光宇 迟梦洁

通讯地址：南京市高新开发区星火路软件大厦A 座12F

邮政编码：210061

• 3、 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会 2011 年3 月30 日

附件：授权委托书

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2011-008

附件：

焦点科技股份有限公司

2010 年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表本 人/本单位出席焦点科技股份有限公司2010 年年度股东大会会议，并代理行使表决 权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如 下：

委托人：	委托人持股数：
委托人股东账号：	委托人身份证号码：
被委托人：	被委托人身份证号码：
委托书签发日期:

序号	委托事项		委托权限	委托权限
		赞成	反对	弃权
1	公司2010年度董事会工作报告
2	公司2010 年度财务决算报告
3	公司2010年度利润分配预案
4	公司2010年度监事会工作报告
5	公司2010年度报告及其摘要

1、如欲投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲对议案投反对票， 请在“反对”栏内相应地方填上“ √ ”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相 应地方填上“ √ ”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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