Focus Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2010

Jan 27, 2010

证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2010-006

焦点科技股份有限公司

关于召开 2009 年年度股东大会的通知公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2010 年 1 月 26 日以现场及通讯方式召开了第一届董事会第十一次会议，会议决定于 2010 年 2 月 24 日召开公司 2009 年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东。

一、 召开会议基本情况：

• 1、 会议召开时间：2010 年2 月24 日上午十点

• 2、 会议召开地点：公司八楼会议室（南京高新区星火路软件大厦A 座12F）

• 3、 会议召开方式：现场表决

• 4、 会议召集人：公司董事会

• 5、股权登记日：2010 年2 月10 日（周三）

二、 会议审议事项

• 1 、公司 2009 年度董事会工作报告；

• 2 、 公司 2009 年度监事会工作报告；

• 3 、 公司 2009 年度利润分配预案；

• 4 、 公司 2009 年度报告及摘要；

• 5 、 关于修改公司章程的议案。

以上五项议案经公司第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第七次审议通 过，详见2010 年1 月28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告。

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2010-006

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、 出席会议的对象

1、2010 年2 月10 日下午15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• 2、 公司董事、监事和其他高级管理人员；

• 3、 公司聘请的见证律师、保荐机构代表人。

四、 会议登记办法

• 1、 登记时间：2010 年2 月21 日-22 日（上午9:30—11:30，下午14:00—17:00）

• 2、 登记地点：公司证券部（南京市高新开发区星火路软件大厦A 座12F）

• 3、登记方式：

  • （1） 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  • （2） 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

• 件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

• （3） 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印

• 件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托 的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身 份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

（4） 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以 当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

五、 其他事项

• 1、 本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

• 2、 联系方式

联系电话：025-8699 1866

传真号码：025-5869 4317

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2010-006

联 系 人：丁光宇 迟梦洁

通讯地址：南京市高新开发区星火路软件大厦A 座12F

邮政编码：210061

3、 会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

• 4、 本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

特此公告。

焦点科技股份有限公司

董 事 会 2010 年1 月28 日

附件：授权委托书

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证券代码： 002315 证券简称：焦点科技

公告编号： 2010-006

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士（证件号码： ）代表本 人/本单位出席焦点科技股份有限公司2009 年年度股东大会会议，并代理行使表决 权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如 下：

委托人股东账号：	委托人持股数：
委托人签字：	委托人身份证号码：
受托人：	受托人身份证号码：
受托日期:

			代理权限	代理权限	代理权限
序号	代理事项
		赞成		反对	弃权
1	公司2009年度董事会工作报告
2	公司2009年度监事会工作报告
3	公司2009年度利润分配预案
4	公司2009年度报告及摘要
5	关于修改公司章程的议案

（注：授权委托书剪报、复制均有效）

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