Flask Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

젬백스지오/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 송파구 송파대로201, 테라타워2 지하1층 129호
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 외부감사인 선임 보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건  - 제1호 의안 : 제22기(2019.01.01~2019.12.31)  재무제표 및 연결재무제표 (결손금처리계산서(안)  포함) 승인의 건  - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안 : 사외이사 이세열 선임의 건  - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 비상사태시 주주총회 장소 변경에 관한 안내   * 코로나19 등 비상사태 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은     대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이세열	1957-06	3	재선임	- 감사원 심사2과장 - 現 법무법인 광장 고문	-